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證券代碼：002002 證券簡稱：江蘇瓊花 公告編號：臨2007-014
江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○六年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
江蘇瓊花高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○○六年度股東大會于2007年5月15日上午10:00以現場方式在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代表共5名，代表股份44,400,370股，占公司有表決權股份總額的48.42%，公司8名董事、1名監事及公司第三屆董事會9名董事候選人、第三屆監事會2名監事候選人、全部高級管理人員出席了會議。會議由董事會召集，董事長于在青先生主持。公司聘請北京金洋律師事務所單云濤、吳涵律師對大會進行見證，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議對下列議案進行逐項審議，并以記名投票方式進行表決。
二、提案的審議情況
1.審議通過《公司2006年度董事會工作報告》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
2.審議通過《公司2006年度監事會工作報告》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
3.審議通過《公司2006年度財務報告》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
4.審議通過《公司2006年度利潤分配議案》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
5.審議通過《公司2006年年度報告全文及摘要》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
6.審議通過《關于續聘江蘇天衡會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
7.審議通過《關于支付2006年度審計費用的議案》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
8.審議通過《關于取消變更技術開發中心項目募集資金實施方式的議案》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
9.審議通過《公司第三屆董事會董事候選人提名的議案》；
會議累積投票方式選舉于在青先生、顧宏言先生、嵇雪松先生、呂秀泉先生、樊余仁先生、周建國先生為公司第三屆董事會董事，上述董事任期自本次會議通過之日起至2010年5月16日，具體表決情況如下：
9.1選舉于在青先生為公司第三屆董事會董事
表決結果為：同意44,400,370股。
9.2選舉顧宏言先生為公司第三屆董事會董事
表決結果為：同意44,400,370股。
9.3選舉嵇雪松先生為公司第三屆董事會董事
表決結果為：同意44,400,370股。
9.4選舉呂秀泉先生為公司第三屆董事會董事
表決結果為：同意44,400,370股。
9.5選舉樊余仁先生為公司第三屆董事會董事
表決結果為：同意44,400,370股。
9.6選舉周建國先生為公司第三屆董事會董事
表決結果為：同意44,400,370股。
10.審議通過《公司第三屆董事會獨立董事候選人提名的議案》；
會議累積投票方式選舉韋華先生、仇向洋先生、陳良華先生為公司第三屆董事會獨立董事，上述獨立董事任期自本次會議通過之日起至2008年3月26日，具體表決情況如下：
10.1選舉韋華先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果為：同意44,400,370股。
10.2選舉仇向洋先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果為：同意44,400,370股。
10.3選舉陳良華先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結果為：同意44,400,370股。
11.《關于公司第三屆監事會監事候選人提名的議案》；
會議以累積投票方式選舉嚴志華先生、蘇陽先生為公司第三屆監事會監事，與公司職工代表大會選舉的職工監事王景清先生共同組成公司第三屆監事會，上述監事任期自本次會議通過之日起至2010年5月16日，具體表決情況如下：
11.1選舉嚴志華先生為公司第三屆監事會監事
表決結果為：同意44,400,370股。
11.2選舉蘇陽先生為公司第三屆監事會監事
表決結果為：同意44,400,370股。
12.《修改<公司監事會議事規則>的議案》；
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
13.《關于修改<公司章程>的議案》。
該議案的表決結果為：同意44,400,370股，占有效表決股數的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的提案以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、江蘇瓊花高科技股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、江蘇瓊花高科技股份有限公司2006年度股東大會法律意見書；
特此公告。
江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會
二○○七年五月十六日
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