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新浪財經

寧波華翔(002048)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 07:26 中國證券網
股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2007-020
寧波華翔電子股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開的情況和出席情況
寧波華翔電子股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月15日上午9:30在浙江象山西周華翔山莊以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東（代理人）共4名，持有（代理）股份96,892,421股，占公司有表決權股份總數的35.32%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次大會由公司董事長周曉峰先生主持，公司董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
1、審議通過了《公司2006年年度報告及其摘要》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
2、審議通過《公司2006年度董事會工作報告》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
3、審議通過《公司2006年度監事會工作報告》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
4、審議通過《公司2006年度財務決算報告》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
5、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
6、審議通過《關于聘任2007年度審計機構的議案》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
7、審議通過《關于公司2007年日常關聯交易的議案》
表決結果：同意29,396,642股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
關聯股東——周曉峰和華翔集團股份有限公司回避了該項議案的表決。
8、審議通過《關于修改(公司章程)有關條款的議案》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
9、審議通過《關于修改（公司重大事項處置權限的暫行辦法）有關條款的議案》
表決結果：同意96,892,421股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會上，獨立董事章曉洪先生代表三位獨立董事進行了述職，向股東大會提交了獨立董事2006年度述職報告。報告對2006年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。獨立董事2006年度述職報告全文刊登于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn。
四、律師出具的法律意見
上海市邦信陽律師事務所徐軍律師、顧海濤律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次大會的召集、召開程序、與會人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次大會的決議合法、有效。
五、備查文件
1、寧波華翔電子股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、上海市邦信陽律師事務所關于寧波華翔電子股份有限公司2006年年度股東大會法律意見書。特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二○○七年五月十六日

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