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新浪財經

天奇股份(002009)關于召開2007年第二次臨時股東大會會議通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 07:26 中國證券網
證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2007—026
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會會議通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經第三屆董事會第四次（臨時）會議決議，定于2007年5月31日上午10：00在公司會議室召開二00七年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2007年5月31日上午10：00
3、會議地點：無錫市惠山區洛社鎮洛藕路88號公司會議室
4、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式。
二、會議審議事項
1、審議《關于變更部分節余募集資金投向的議案》
2、審議《關于對全資子公司天奇藍天提供銀行貸款擔保的議案》
3、審議《關于調整2006年度利潤分配方案的議案》
三、會議出席對象
（一）公司全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東；
（二）本次股東大會的股權登記日為2007年5月29日。截至2007年5月29日下午3：00收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議并參加表決；
（三）公司董事、監事及高級管理人員；
（四）公司聘請的律師。
四、會議登記
（一）欲參加本次股東大會的股東應辦理登記手續
1、登記時間：2007年5月30日上午9:30-11:00,下午13:00-16:00
2、登記地點：無錫市濱湖區蠡湖街道青祁村70號——雙虹園公司董秘辦
3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記,外地個人股東可用信函或傳真方式登記。
（二）參加股東大會所需的文件、憑證和證件
1、符合上述條件的個人股股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的,應出示委托人身份證復印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書（授權委托書樣式附后,下同）和代理人本人身份證。
2、符合上述條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議,應出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。
五、其他
（一）與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。
（二）聯系方式
1、電話：0510-82720289
2、傳真：0510-82720289
3、聯系人：費小姐
4、通訊地址：無錫市濱湖區蠡湖街道青祁村70號——雙虹園公司董秘辦
5、郵政編碼：214081
6、電子信箱：feixy＠21cn.com
六、備查文件
（一）經與會董事和會議記錄人簽字確認的公司第三屆董事會第四次（臨時）會議決議、會議記錄
（二）所有提案的具體內容
特此公告。
江蘇天奇物流系統工程股份有限公司董事會
2007年5月16日
附件一：（回執及授權委托書）
回 執
截至2007年5月29日,我單位（個人）持有＂天奇股份＂（002009）股票股,擬參加江蘇天奇物流系統工程股份有限公司2007年第二次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席江蘇天奇物流系統工程股份有限公司2007年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（注：回執及授權委托書剪報、復制均有效）

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