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高新張銅(002075)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 07:26 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：002075 股票簡(jiǎn)稱：高新張銅 公告編號(hào)：臨2007-012
高新張銅股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
高新張銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2007年4月24日在《中國(guó)證券報(bào)》刊登了將于2007年5月15日召開公司2006年度股東大會(huì)的公告，2007年5月15日上午9:00時(shí)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在張家港馨苑度假村會(huì)議中心多功能廳召開，共有股東及股東授權(quán)代表6名出席本次股東大會(huì)，代表公司股份10,800萬(wàn)股，占公司總股本19,800萬(wàn)股的54.55%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)俞蔚東先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和見證律師列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了各項(xiàng)議案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了《董事會(huì)2006年度工作報(bào)告》；
該議案的表決結(jié)果為：同意：10,800萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。
2、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)2006年度工作報(bào)告》；
該議案的表決結(jié)果為：同意：10,800萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。
3、審議通過(guò)了《2006年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
該議案的表決結(jié)果為：同意：10,800萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于2006年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意：10,800萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。
5、審議通過(guò)了《公司2006年度報(bào)告及其摘要的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意：10,800萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意：10,800萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂〈累積投票制度〉的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意：10,800萬(wàn)股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。
三、法律意見書的結(jié)論性意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京通商律師事務(wù)所馬杰律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人的資格合法有效，股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的高新張銅股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議；
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。
特此公告。
高新張銅股份有限公司
二OO七年五月十六日

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