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新浪財經

保利地產(600048)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:34 中國證券網
保利房地產（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
●本次會議無否決或修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
保利房地產（集團）股份有限公司(下稱"本公司"或"公司")2007年第二次臨時股東大會于2007年5月12日上午9：30在廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔18樓會議室召開，會議由公司董事長李彬海先生主持。
出席會議的股東（含股東代表）共13人錯誤！鏈接無效。錯誤！鏈接無效。，代表股份780472700錯誤！鏈接無效。錯誤！鏈接無效。股，占公司有表決權股份總數的70.95% 錯誤！鏈接無效。錯誤！鏈接無效。錯誤！鏈接無效。。出席會議的還有本公司部分董事、監事和高級管理人員以及公司聘請的律師。
本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
經大會審議并以記名方式投票表決，通過了如下決議：
1.關于向中國保利集團申請借款及擔保的議案：
同意180013656股，占出席會議有表決權股份總數的錯誤！鏈接無效。；反對錯誤！鏈接無效。股，占出席會議有表決權股份總數的錯誤！鏈接無效。；棄權錯誤！鏈接無效。股，占出席會議有表決權股份總數的錯誤！鏈接無效。。關聯股東保利南方集團有限公司回避表決。
2.關于修改公司章程的議案：
同意修改公司章程，授權公司經營層具體辦理工商變更登記。
同意780472700股，占出席會議有表決權股份總數的錯誤！鏈接無效。；反對錯誤！鏈接無效。股，占出席會議有表決權股份總數的錯誤！鏈接無效。；棄權錯誤！鏈接無效。股，占出席會議有表決權股份總數的錯誤！鏈接無效。。
三、律師見證情況
北京市頤合律師事務所律師吳蓮花女士列席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認為本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集本次股東大會的召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、行政法規等規范性文件的要求及《公司章程》的有關規定，基于本次股東大會表決結果所形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、保利房地產（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議決議。
2、律師法律意見書。
特此公告。
保利房地產（集團）股份有限公司
二○○七年五月十五日

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