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ST一投(600515)第五屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:32 中國證券網
第一投資招商股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第一投資招商股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2007年5月14日在海口市濱海大道南洋大廈15層會議室以現場表決方式召開。因情況緊急，會議通知于會議當日電話方式發出。會議由董事長霍峰先生主持，應到9人，實到6人，董事孫承英先生未能出席會議，委托董事賈維忠先生代為出席并表決，獨立崔彤先生、趙智文先生未能出席會議，委托獨立董事聶立新先生代為出席并表決。公司監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。
會議以記名投票方式一致通過了《關于召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案》。
第一投資招商股份有限公司董事會
2007年5月14日

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