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新浪財經

山鷹紙業(600567)第三屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:32 中國證券網
安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2007年5月14日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，全體監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議經過充分討論，以舉手表決方式形成如下決議：
一、審議通過《關于為下屬控股公司向商業銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。
為滿足下屬控股公司資金使用需求，公司董事會同意為下屬控股公司馬鞍山市天福紙箱紙品有限公司、蘇州山鷹紙業紙品有限公司、揚州山鷹紙業包裝有限公司、杭州山鷹紙業紙品有限公司、常州山鷹紙業紙品有限公司、馬鞍山山鷹紙箱紙品有限公司（以下分別簡稱"天福公司"、"蘇州山鷹公司"、"揚州山鷹公司"、"杭州山鷹公司"、"常州山鷹公司"、"當涂山鷹公司"） 向商業銀行申請綜合授信額度時提供合計不超過人民幣55890萬元的擔保額度。截至目前，公司為上述6家控股公司提供擔保余額為26890萬元人民幣，占公司經審計凈資產的22.39%。本次會議通過的擔保額度包含上述6家控股公司未到期的擔保余額。
因部分控股公司資產負債率超過70%，該事項尚需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議通過。
（一）擔保情況概述
為滿足公司下屬控股公司日常經營資金需要，公司為各控股公司提供擔保額度合計不超過人民幣55890萬元（用于貸款、信用證開立、銀行承兌匯票等），具體如下：
序 被擔保方名稱 權益比例(%) 提供擔保額度上限
號 直接 間接 （萬元人民幣）
1 馬鞍山市天福紙箱紙品有限公司 99.64 17800
2 蘇州山鷹紙業紙品有限公司 87.50 12.46 5890
3 揚州山鷹紙業包裝有限公司 91.49 8.48 15200
4 杭州山鷹紙業紙品有限公司 90.00 9.964 8000
5 常州山鷹紙業紙品有限公司 99.64 4000
6 馬鞍山山鷹紙箱紙品有限公司 99.64 5000
合計 55890
上述控股公司于2007年1月至2008年5月期間在向商業銀行申請綜合授信額度時，本公司在上述額度內提供連帶責任擔保并授權董事長簽署擔保協議等法律文書，具體業務事宜包括但不限于貸款銀行、擔保金額、擔保期間由相關擔保協議約定。
（二）被擔保人基本情況
1、天福公司為本公司的控股子公司，本公司直接持有其99.64%的股權。該公司注冊地：安徽省馬鞍山市。法定代表人：沈曉卿。經營范圍：生產銷售紙管、紙箱、紙制品、紗管紙、瓦楞原紙、箱紙板、分切紙，商標標識印刷、生產涂布白板紙。注冊資本：人民幣3500萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為38031.31萬元和42829.98萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為20642.54萬元和23678.84萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為17388.77萬元和19151.14萬元；上年度末及最近一期主營業務收入分別為43785.96萬元和13854.08萬元；上年度末及最近一期凈利潤分別為5183.65萬元和1570.39萬元。
2、蘇州山鷹公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其87.50%的股權，并間接持有其12.46%的股權。該公司注冊地：江蘇省蘇州市。法定代表人：汲正翠。經營范圍：生產紙制品、紙箱、商標印刷。注冊資本：人民幣3000萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為6152.45萬元和6223.42萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為3030.51萬元和3077.23萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為3121.94萬元和3146.19萬元；上年度末及最近一期主營業務收入分別為2842.63萬元和1031.98萬元；上年度末及最近一期凈利潤分別為162.06萬元和24.24萬元。
3、揚州山鷹公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股權，并間接持有其8.48%的股權。該公司注冊地：江蘇省揚州市邗江區杭集工業園。法定代表人：龐自武。經營范圍：生產銷售包裝制品、塑料制品；包裝裝潢印刷品排版、制版、印刷、裝訂；其它印刷品印刷。注冊資本：人民幣4500萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為18320.12萬元和21509.16萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為11242.96萬元和14361.74萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為7077.16萬元和7147.42萬元；上年度末及最近一期主營業務收入分別為13355.25萬元和3457.74萬元；上年度末及最近一期凈利潤分別為1057.63萬元和70.25萬元。
4、杭州山鷹公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其90%的股權，并間接持有其9.964%的股權。該公司注冊地：浙江省杭州市。法定代表人：李昌斌。經營范圍：瓦楞紙箱板、銷售箱紙板、紗管紙。注冊資本：人民幣2000萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為7214.56萬元和7326.53萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為5168.54萬元和5274.96萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為2046.02萬元和2051.57萬元；上年度末及最近一期主營業務收入分別為1869.29萬元和936.57萬元；上年度末及最近一期凈利潤分別為65.66萬元和5.55萬元。
5、常州山鷹公司為本公司控股子公司天福公司的全資子公司，本公司間接持有其99.64%的股權。該公司注冊地：江蘇省金壇市水北鎮工業園集中區。法定代表人：張瑞明。經營范圍：瓦楞原紙、紙箱、紙管、分切紙、紙制品的生產、銷售；包裝裝潢印刷品印刷；商標標識印刷。注冊資本：人民幣300萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為953.33 萬元和1179.03萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為709.24萬元和966.83萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為244.09萬元和212.20萬元；上年度末及最近一期主營業務收入分別為652.69萬元和481.39萬元；上年度末及最近一期凈利潤分別為-55.91萬元和-31.89萬元。
6、當涂山鷹公司為本公司控股子公司天福公司的全資子公司，本公司間接持有其99.64%的股權。該公司注冊地：馬鞍山市當涂工業園。法定代表人：郭忠能。經營范圍：紙管、紙箱、紙制品、紗管紙、瓦楞原紙、箱紙板、分切紙、涂布白板紙生產、銷售。注冊資本：人民幣3000萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為3021.34萬元和3118.47萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為21.34萬元和118.47萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為3000萬元和3000萬元。該公司目前尚處于籌建期。
上述各公司均不持有本公司股票。
（三）擔保協議簽署及執行情況
已簽署擔保協議并正在履行的擔保26890萬元，包括：為天福公司提供擔保12800萬元、為蘇州山鷹公司提供擔保890萬元、為揚州山鷹公司提供擔保9200萬元和為杭州山鷹公司提供擔保4000萬元，其余29000萬元擔保協議尚未簽署。擔保協議的主要內容由本公司及被擔保的各控股公司與銀行共同協商確定，已簽署的擔保協議，均得到了有效執行。
（四）擔保風險控制措施
公司對下屬控股公司實行財務統一、集中、垂直管理，通過對下屬控股公司資金流向與財務信息的監控，確保公司及時掌握其資金使用狀況，保障公司整體資金安全運行，降低公司為下屬控股公司提供擔保的風險。
（五）董事會意見
公司董事會認為，為上述控股公司提供擔保額度，是基于其生產經營的實際需要。上述控股公司均為公司的核心子公司，經營業績較好，償債能力較強，償債風險較小，為其在向銀行申請綜合授信時提供擔保有利于提高各控股公司的資金使用效率，有利于促進公司主營業務的持續穩定發展，符合公司整體利益。
（六）累積對外擔保數量及逾期擔保數量
1、本公司累計為控股公司提供擔保額度55890萬元，占公司最近一期經審計凈資產的46.55%，截止目前，對控股公司擔保余額26890萬元，占公司最近一期經審計資產的22.39%，除此以外本公司及控股子公司均無對外擔保。
2、本公司無逾期對外擔保。
該議案經公司11名董事審議表決一致通過。
二、《關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》。
決定于2007年6月5日上午在公司會議室召開2007年第一次臨時股東大會，審議《關于為下屬控股公司向商業銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。
該議案經公司11名董事審議表決一致通過。
特此公告。
安徽山鷹紙業股份有限公司董事會
二○○七年五月十五日

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