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新浪財經

上實醫藥(600607)2006年度股東大會年會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:32 中國證券網
上海實業醫藥投資股份有限公司2006年度股東大會年會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
（一）本次會議無否決或修改提案的情況；
（二）本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
上海實業醫藥投資股份有限公司(以下簡稱"本公司")2006年度股東大會年會(以下簡稱"本次會議")于2007年5月11日在上海好望角大飯店（肇嘉浜路500號）承嘏廳召開。出席會議股東及授權委托人共67人，代表股份總數181，610，708股，占本公司有表決權股份總數的49.3756％。
其中，有限售條件股份股東及授權委托人共1人，代表股份總數160,440,885股，流通股股東及授權委托人共66人，代表股份總數21，169，823股。符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議由呂明方董事長主持。會議以記名投票方式進行了表決。
二、提案審議情況
1、審議通過《上海實業醫藥投資股份有限公司2006年度董事會工作報告》。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，607，736股，占99.9984%；反對2，972股，棄權0股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，166，851股，反對2，972股，棄權0股。
2、審議通過《上海實業醫藥投資股份有限公司2006年度監事會工作報告》。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，607，736股，占99.9984%；反對2，972股，棄權0股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，166，851股，反對2，972股，棄權0股。
3、審議通過《上海實業醫藥投資股份有限公司2006年度財務決算報告》。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，607，736股，占99.9984%；反對2，972股，棄權0股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，166，851股，反對2，972股，棄權0股。
4、審議通過《上海實業醫藥投資股份有限公司2006年度利潤分配議案》：
本公司2006年度實現稅后利潤總額110,405,812.75元（已經審計），提取法定公積金10%計11,040,581.28元，加上年度未分配利潤327,727,825.33元，扣除2005年度現金紅利分配36,781,482.12元，2006年度可分配利潤合計為390,311,574.68元。2006年度利潤分配方案為：以本公司2006年末總股本367,814,821股為基數，每10股派發現金紅利1.2元（含稅），共計44,137,778.52元，剩余合計346,173,796.16元結轉下一年度。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，595，396股，占99.9916%；反對15，312股，棄權0股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，154，511股，反對15，312股，棄權0股。
5、審議通過《上海實業醫藥投資股份有限公司2006年度審計費用的議案》：
公司同意支付立信會計師事務所有限公司2006年度母公司審計費用人民幣叁拾萬元。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，607，736股，占99.9984%；反對2，972股，棄權0股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，166，851股，反對2，972股，棄權0股。
6、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》：
公司續聘立信會計師事務所有限公司（原名上海立信長江會計師事務所有限公司）負責本公司2007年度審計工作。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，607，736股，占99.9984%；反對2，972股，棄權0股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，166，851股，反對2，972股，棄權0股。
7、審議通過《關于修訂公司章程部分條款的議案》。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，607，736股，占99.9984%；反對2，972股，棄權0股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，166，851股，反對2，972股，棄權0股。
8、審議通過《上海實業醫藥投資股份有限公司第五屆董事會工作報告》。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，572，736股，占99.9791%；反對2，972股，棄權35，000股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，131，851股，反對2，972股，棄權35，000股。
9、審議通過《上海實業醫藥投資股份有限公司第五屆監事會工作報告》。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，572，736股，占99.9791%；反對2，972股，棄權35，000股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，131，851股，反對2，972股，棄權35，000股。
10、審議《上海實業醫藥投資股份有限公司關于選舉第六屆董事會董事的議案》。
根據公司章程、公司累積投票制實施細則有關規定，本次股東大會選舉第六屆董事會董事實行累積投票制選舉，董事候選人逐一投票選舉,選舉結果如下：
（1）選舉呂明方先生擔任第六屆董事會董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，561，911股，其中：
同意181，524，875股，占99.9796%；反對2，036股，棄權35，000股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，121，026股，其中：同意21，083，990股，反對2，036股，棄權35，000股。
（2）選舉周杰先生擔任第六屆董事會董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，561，911股，其中：
同意181，524，875股，占99.9796%；反對2，036股，棄權35，000股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，121，026股，其中：同意21，083，990股，反對2，036股，棄權35，000股。
（3）選舉姚方先生擔任第六屆董事會董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，569，719股，其中：
同意181，532，683股，占99.9796%；反對2，036股，棄權35，000股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，128，834股，其中：同意21，091，798股，反對2，036股，棄權35，000股。
（4）選舉張震北先生擔任第六屆董事會董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，566，911股，其中：
同意181，529，875股，占99.9796%；反對2，036股，棄權35，000股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，126，026股，其中：同意21，088，990股，反對2，036股，棄權35，000股。
（5）選舉裴鋼先生擔任第六屆董事會獨立董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，566，911股，其中：
同意181，529，875股，占99.9796%；反對2，036股，棄權35，000股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，126，026股，其中：同意21，088，990股，反對2，036股，棄權35，000股。
（6）選舉熊思東先生擔任第六屆董事會獨立董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，566，911股，其中：
同意181，562，925股，占99.9978%；反對2，036股，棄權1，950股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，126，026股，其中：同意21，122，040股，反對2，036股，棄權1，950股。
（7）選舉金國華先生擔任第六屆董事會獨立董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，566，911股，其中：
同意181，562，925股，占99.9978%；反對2，036股，棄權1，950股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，126，026股，其中：同意21，122，040股，反對2，036股，棄權1，950股。
（8）選舉李扣慶先生擔任第六屆董事會獨立董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，566，011股，其中：
同意181，562，025股，占99.9978%；反對2，036股，棄權1，950股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，125，126股，其中：同意21，121，140股，反對2，036股，棄權1，950股。
（9）選舉石良平先生擔任第六屆董事會獨立董事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，572，527股，其中：
同意181，568，541股，占99.9978%；反對2，036股，棄權1，950股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，131，642股，其中：同意21，127，656股，反對2，036股，棄權1，950股。
11、審議《上海實業醫藥投資股份有限公司關于選舉第六屆監事會監事的議案》：
本次股東大會選舉第六屆監事會監事，監事候選人逐一投票選舉,選舉結果如下：
（1）選舉丁忠德先生擔任第六屆監事會監事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，605，786股，占99.9973%；反對2，972股，棄權1，950股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，164，901股，反對2，972股，棄權1，950股。
（2）選舉顧中憲女士擔任第六屆監事會監事。
參加表決的股東及授權委托人有效表決股權數為181，610，708股，其中：
同意181，605，786股，占99.9973%；反對2，972股，棄權1，950股。
參加表決的有限售條件股份股東及授權委托人有效表決股權數為160，440，885股，其中：同意160，440，885股，反對0股，棄權0股。
參加表決的流通股股東及授權委托人有效表決股權數為21，169，823股，其中：同意21，164，901股，反對2，972股，棄權1，950股。
根據公司工會委員會決議，選舉林炳生先生為公司第六屆監事會職工監事。
根據公司章程相關規定，上述董事、監事任期三年，至2010年5月10日止。
三、公證、見證情況
本次會議經國浩律師集團（上海）事務所律師現場見證并出具法律意見書，由上海市公證處進行現場公證。
國浩律師集團（上海）事務所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、載有與會董事簽名的本次股東大會決議
2、本次股東大會法律意見書、公證書
特此公告
上海實業醫藥投資股份有限公司
二○○七年五月十五日

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