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新浪財經

白貓股份(600633)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:32 中國證券網
上海白貓股份有限公司2006年度股東大會決議公告

一、重要內容提示
本次會議在召開期間無新增議案和議案變更事項。
本次會議共有9項議案提交表決，會議無否決或修改議案情況。
二、會議召開情況
1、會議時間：
2007年5月14日下午13：00
2、會議地點：
上海奧林匹克俱樂部（中山南二路1800號）
3、會議方式：
本次股東大會采取現場投票的方式召開
4、召集人：
上海白貓股份有限公司董事會
5、主持人：
董事長馬立行先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1、會議出席的總體情況：
上海白貓股份有限公司總股本為152,050,812股，出席本次股東大會并參加表決的股東及股東代表共計14人，代表股份80577644股，占公司有表決權股份總數的52.994%：
2、有限售條件流通股股東出席情況：
出席本次會議的有限售條件流通股股東代表共計5人，代表股數80573803股，占公司有表決權股份總數的52.991％；
3、無限售條件流通股股東出席情況：
出席本次會議的無限售條件流通股股東共計9人，代表股份3841股，占公司有表決權股份總數的0.003％。
四、議案審議情況
會議審議并以記名方式通過了如下決議：
1、2006年度董事會工作報告
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
2、2006年度監事會工作報告
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
3、2006年度經濟工作總結及2007年度經濟工作計劃
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
4、2006年度財務決算報告及2007年度財務預算報告
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
5、2006年度利潤分配方案
經立信會計師事務所有限公司審計，本公司2006年度實現凈利潤4,050,830.50元，加上年初未分配利潤-21,158,918.66元，本年度末未分配利潤為負數（-17,108,088.16元）。
本年度公司不進行利潤分配，也不實行公積金轉增資本。
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
6、聘任公司2007年度審計機構的議案
同意聘任立信會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構。
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
7、公司日常關聯交易的議案
本交易為關聯交易，上海白貓（集團）有限公司是本次交易的關聯方，根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，上海白貓（集團）有限公司放棄表決權。扣除上海白貓（集團）有限公司持有股權數20265751股，出席本次股東大會的股東所持有的有效表決股權數為60311883股。
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 60311883 60311662 99.99963357% 211 0.00034985%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 60308052 60308052 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001658%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
8、修改《公司信息披露內控制度》部分條款的議案
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
9、修改《公司財務會計制度》部分條款的議案
表決股數 同意股數 同意比例 反對股數 反對比例
全體股東 80577644 80577423 99.99972573% 211 0.00026186%
無限售條件流通股 3841 3620 94.24629003% 211 5.49336110%
有限售條件流通股 80573803 80573803 100% 0 0%
================續上表=========================
棄權股數 棄權比例
全體股東 10 0.00001241%
無限售條件流通股 10 0.26034887%
有限售條件流通股 0 0%
本次股東大會經上海市錦天城律師事務所張小燕律師現場見證，上海市錦天城律師事務所張小燕律師出具的法律意見書的結論為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。
特此公告。
上海白貓股份有限公司董事會
2007年5月15日

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