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新浪財經

中國高科(600730)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 08:17 中國證券網
證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 編號:臨2007-011
中國高科集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或者修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
中國高科集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年5月14日上午9：30在上海浦東新金橋路179號莫泰168金橋店4樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表11人，代表股份數59,665,461股，占公司有表決權股份總數的比例為24.4090%。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長周伯勤主持，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，本次股東大會符合有關法律、法規和本公司章程的規定。
二、議案審議情況
會議以記名投票方式進行表決，大會審議通過了《關于出售葛洲壩股票的議案》。參加表決的股數為：59,665,461股，表決結果如下：
同意： 59,665,461 占100.0000%
反對： 0 占0.0000%
棄權： 0 占0.0000%
三、律師見證情況
本次股東大會，公司聘請了北京市京都律師事務所上海分所的王眾律師、陳華鋒律師出席見證，并出具法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、召集人資格及股東大會的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規和公司章程的規定，合法、有效。
四、備查文件
（一） 股東大會表決結果
（二） 北京市京都律師事務所關于本次股東大會的法律意見書
特此公告
中國高科集團股份有限公司
2007年5月14日

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