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新浪財經(jīng)

*ST長控(600137)第六屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:39 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600137 股票簡稱：*ST長控 編號：臨2007-20
四川長江包裝控股股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川長江包裝控股股份有限公司于2007年5月12日在公司控股股東浙江浪莎控股有限公司會議室召開了第六屆董事會第一次會議，會議由董事會臨時召集人翁榮金主持。會議應(yīng)到董事5名、實到董事5名。公司監(jiān)事會3名監(jiān)事及擬聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書等高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)出席會議5名董事審議，現(xiàn)將會議決議事項公告如下：
一、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，會議選舉翁榮金為四川長江包裝控股股份有限公司第六屆董事會董事長，法定代表人。
二、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，會議選舉翁榮弟為四川長江包裝控股股份有限公司第六屆董事會副董事長。
三、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司
新一屆經(jīng)營班子成員的議案》。
1、同意聘任翁榮弟為公司總經(jīng)理；
2、經(jīng)公司總經(jīng)理翁榮弟提名，董事會同意聘任吳文忠為公司副
總經(jīng)理，周宗琴為公司財務(wù)負責人。
四、5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司
董事會秘書的議案》。
董事會同意聘任馬中明為公司董事會秘書。
注：以上一、二、三、四項選聘人員簡歷附后。
特此公告
四川長江包裝控股股份有限公司
董 事 會
2007年5月12日
附件：公司選聘任人員簡歷
翁榮金，男，1963年10月出生，浙江省義烏市人，MBA工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。任義烏市政協(xié)委員、常委、義烏市襪業(yè)協(xié)會會長，浙江省針織協(xié)會理事長、上海內(nèi)衣協(xié)會副會長、中國針織工業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長。現(xiàn)任宏光針織、浪莎針織、上海浪莎、浪莎國際、浪莎房地產(chǎn)董事長、浪莎控股執(zhí)行董事，四川長江包裝控股股份有限公司第六屆董事會董事。
翁榮弟，男，1968年8月出生，浙江省義烏市人，高級經(jīng)濟師。金華市人大代表，2002年全國青年星火致富帶頭人，上海東華大學、浙江師范大學、杭州商學院客座教授。現(xiàn)任浙江浪莎內(nèi)衣、浪菲日化董事長，浙江浪莎控股、宏光針織總經(jīng)理，四川長江包裝控股股份有限公司第六屆董事會董事。
吳文忠，男，漢族，1975年1月出生，中共黨員，陜西省略陽人，大專文化。畢業(yè)于西安科技大學，先后在陜西略陽鋼鐵總公司、浙江浪莎集團公司工作。現(xiàn)任浙江浪莎內(nèi)衣有限公司副總經(jīng)理。
周宗琴，女，漢族，1971年1月出生，會計師。曾先后擔任四川長江包裝控股股份有限公司財務(wù)處會計、財務(wù)處副處長、處長，公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任長江控股財務(wù)處處長。
馬中明，男，漢族，1966年2月出生，中共黨員，大學文化，工程師。2001年11月取得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職資質(zhì)（證書號：000667）。曾先后擔任四川長江包裝控股股份有限公司董事會辦公室副主任、主任、證券事務(wù)代表等職。現(xiàn)任長江控股董事會辦公室主任。
附件：
獨立董事對公司聘任高級管理人員的獨立意見
四川長江包裝控股股份有限公司于2007年5月12日在公司控股股東浙江浪莎控股有限公司會議室召開了第六屆董事會第一次會議，會議由臨時召集人翁榮金主持。會議應(yīng)到董事5名、實到董事5名。公司監(jiān)事會3名監(jiān)事及公司擬聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書等人員列席會議。會議審議了《關(guān)于聘任公司新一屆經(jīng)營班子成員的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。同意聘任翁榮弟為公司總經(jīng)理；同意聘任吳文忠為公司副總經(jīng)理；同意聘任周宗琴為公司財務(wù)負責人；同意聘任馬中明為公司董事會秘書。根據(jù)《上市公司治理準則》和《公司章程》的規(guī)定，作為獨立董事，我們針對上述事項發(fā)表以下獨立意見。根據(jù)公司實際情況，和公司董事會辦公室已提供的翁榮弟等的簡歷。基于獨立判斷，我們認為：翁榮弟具備擔任公司總經(jīng)理的相關(guān)條件，吳文忠具備擔任公司副總經(jīng)理的相關(guān)條件，周宗琴具備擔任公司財務(wù)負責人的相關(guān)條件，馬中明具備擔任公司董事會秘書的相關(guān)條件。故同意聘任翁榮弟為公司總經(jīng)理；同意聘任吳文忠為公司副總經(jīng)理；同意聘任周宗琴為公司財務(wù)負責人；同意聘任馬中明為公司董事會秘書。
獨立董事：羅仲偉（簽字）：
沈穎玲（簽字）：
2007年5月12日

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