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新浪財經

萬東醫療(600055)2007年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:39 中國證券網
證券代碼：600055 證券簡稱：萬東醫療 編號：臨2007-015
北京萬東醫療裝備股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
北京萬東醫療裝備股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會由董事會召集，并于2007年5月14日在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知及審議內容等相關事項于2007年4月28日在中國證券報和上海證券報刊登了公告。
出席會議的股東及股東代表共14人，代表87,588,491股，占總股本14,430萬股的60.70%。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，經北京市君合律師事務所律師見證，并出具法律意見書，會議決議合法有效。
二、提案審議情況
會議審議并通過了《關于使用北京醫藥集團有限責任公司委托貸款的議案》。
經與北京醫藥集團有限責任公司協商，擬向北京醫藥集團有限責任公司申請人民幣貳億元（20000萬元）授信額度的資金支持，用于公司業務經營及改善融資結構。經綜合評價，該項資金的流入將拓寬融資渠道和改善融資結構，降低財務費用。借款形式為北京醫藥集團有限責任公司委托北京銀行向公司貸款。股東大會及董事會一次授權公司經營管理層視情況適時分次提取使用，由委托人北京醫藥集團有限責任公司、受托人北京銀行股份有限公司、借款人北京萬東醫療裝備股份有限公司三方簽訂《委托貸款協議書》后執行，具體時間和內容以協議為準。
鑒于北京醫藥集團有限責任公司是公司的實際控制人，為本公司的關聯方且本次交易金額超過3000萬元，故上述事項構成重大關聯交易，持有公司51.51%股份的北京萬東醫療裝備公司為北京醫藥集團有限責任公司的全資子公司，故公司的第一大股東北京萬東醫療裝備公司放棄其于本次臨時股東大會上的投票權，其持有的74,334,000股回避表決。
同意13,254,491股，占有權參加表決股份總數的100%；反對0股，占參加表決股份總數的0%；棄權0股，占參加表決股份總數的0%。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會經北京市君合律師事務所律師審驗和見證并出具法律意見書，認為本公司2007年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2007年度第一次臨時股東大會決議。
2、北京市君合律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告
北京萬東醫療裝備股份有限公司
董 事 會
2007年5月14日

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