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新浪財經

通威股份(600438)關于2007年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:39 中國證券網
證券代碼:600438 股票簡稱:通威股份 公告編號:2007-011
通威股份有限公司關于2007年第一次臨時股東大會增加臨時提案的補充通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
本公司于2007 年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《通威股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》,公告了公司召開2007年第一次臨時股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。
2007 年5月11日,公司接到股東通威集團有限公司(持有本公司股份55.06%)提交的《關于明確通威股份有限公司公開發(fā)行股票的發(fā)行方式的提案》(詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)。
《關于明確通威股份有限公司公開發(fā)行股票的發(fā)行方式的提案》如下:
公司于2007年5月8日公告的《通威股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告》第六條第二款的"發(fā)行方式"未完整披露公司第三屆董事會第一次會議已經審議通過的以下內容:"向不特定對象公開發(fā)行股票,采用網上發(fā)行、網下發(fā)行相結合的方式,本次發(fā)行股權登記日登記在冊的公司全體股東可按一定比例優(yōu)先認購;具體發(fā)行方式及優(yōu)先認購比例提請股東大會授權公司董事會與保薦機構根據(jù)具體情況協(xié)商確定。"
通威集團有限公司作為持有公司55.06%股權的股東,根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定,特提議將通威股份有限公司公開發(fā)行股票的發(fā)行方式明確為:"向不特定對象公開發(fā)行股票,采用網上發(fā)行、網下發(fā)行相結合的方式,本次發(fā)行股權登記日登記在冊的公司全體股東可按一定比例優(yōu)先認購;具體發(fā)行方式及優(yōu)先認購比例提請股東大會授權公司董事會與保薦機構根據(jù)具體情況協(xié)商確定。"
根據(jù)以上增加臨時提案的情況,現(xiàn)對公司《通威股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》中第(四)項"會議審議內容"和第(五)項"網絡投票的操作流程"第1點第(2)項作如下補充,其他事項不變:
一、增加臨時提案后會議審議事項和順序如下:
1、審議《關于公司符合公開發(fā)行股票條件的議案》
2、審議《關于公司公開發(fā)行股票方案的議案》
(1)本次發(fā)行股票的種類和面值;
(2)本次發(fā)行股票的數(shù)量;
(3)發(fā)行對象;
(4)發(fā)行方式;
(5)發(fā)行價格與定價方式;
(6)上市地點;
(7)本次發(fā)行募集資金用途;
(8)本次發(fā)行完成后公司滾存利潤的分配方案;
(9)本次公開發(fā)行股票決議有效期。
3、審議《關于前次募集資金使用情況的專項說明》的議案
4、審議《關于本次公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的報告》
5、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公開發(fā)行股票的相關事宜的議案》
6、審議《關于公司募集資金使用管理辦法》的議案
7、審議《關于公司2007年度與四川通力建設工程有限公司日常關聯(lián)交易的議案》
8、審議《關于明確通威股份有限公司公開發(fā)行股票的發(fā)行方式的提案》
上述前5項議案和第8項提案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上(含)同意,第7項議案關聯(lián)股東通威集團有限公司回避表決。
二、網絡投票的操作流程第1點第(2)項作如下補充:
(2)表決議案
序號 表 決 議 案 對應的申報價格
1 關于公司符合公開發(fā)行股票條件的議案 1.00
2 關于公司公開發(fā)行股票方案的議案
2.1 發(fā)行股票的種類和面值 2.00
2.2 發(fā)行方式 3.00
2.3 發(fā)行數(shù)量 4.00
2.4 發(fā)行對象 5.00
2.5 發(fā)行價格和定價方式 6.00
2.6 上市地點 7.00
2.7 募集資金用途
A 通威股份有限公司連云港年產20萬噸飼料項目 8.00
B通威股份有限公司嘉興年產23萬噸飼料項目 9.00
C 通威股份有限公司平度年產29萬噸飼料項目 10.00
D 通威股份有限公司柳州年產25萬噸飼料項目 11.00
E 通威股份有限公司銅陵年產27萬噸飼料項目 12.00
F 通威股份有限公司洪湖年產25萬噸飼料項目 13.00
G 通威股份有限公司衡陽年產25萬噸飼料項目 14.00
H 通威股份有限公司贛州年產12萬噸飼料項目 15.00
I 通威股份有限公司原陽年產21萬噸飼料項目 16.00
J 通威股份有限公司包頭年產12萬噸飼料項目 17.00
K 通威股份有限公司昌吉年產14萬噸飼料項目 18.00
L 通威股份有限公司榆樹年供30萬噸玉米基地項目 19.00
M 通威股份有限公司赤峰年供30萬噸玉米基地項目 20.00
N 通威股份有限公司通遼年供30萬噸玉米基地項目 21.00
O 通威股份有限公司枝江水產品加工項目 22.00
P 通威股份有限公司沅江水產品加工項目 23.00
2.8 本次公開發(fā)行股票決議的有效期 24.00
2.9 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的分配 25.00
3 關于前次募集資金使用情況的專項說明 26.00
4 關于本次公開發(fā)行股票募集資金使用可行性的報告 27.00
5 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行具體事宜
的議案 28.00
6 關于公司募集資金使用管理辦法 29.00
7 關于公司2007年度與四川通力建設工程有限公司
日常關聯(lián)交易的議案 30.00
8 關于明確通威股份有限公司公開發(fā)行股票的發(fā)行方式的提案 31.00
本公司將在本次臨時股東大會召開前的2007年5月21日發(fā)布一次有關召開臨時股東大會的催告通知公告。
特此公告。
通威股份有限公司董事會
二○○七年五月十五日

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