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S*ST圣方(000620)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:17
中國(guó)證券網(wǎng)
證券簡(jiǎn)稱:S*ST圣方 證券代碼:000620 編號(hào):2007—021
黑龍江圣方科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次會(huì)議無否決或修改議案的情況;
2、本次會(huì)議無新議案提交表決。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、本次會(huì)議召開時(shí)間:2007年5月12日10:00時(shí)。
2、會(huì)議召開地點(diǎn):牡丹江市東一條路39號(hào)星元大廈2樓公司會(huì)議室。
3、召集人:公司董事會(huì)
4、會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
5、主持人:董事長(zhǎng)李紅旗先生。
6、本次大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2006年修訂)等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》。
二、會(huì)議出席情況
本次股東大會(huì)參加表決的股東及股東代表共2人,代表股份87,261,800股,占公司總股本311,627,040股的28%。
公司部分董事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票(記名投票方式)表決方式,審議通過如下議案。
(一)《授權(quán)董事會(huì)補(bǔ)充辦理與一家具有恢復(fù)上市保薦機(jī)構(gòu)資格的代辦機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議》的議案
(1)投票表決情況
代表股份 贊成股份 反對(duì)股份 棄權(quán)股份 贊成率
股東 87,261,800 87,261,800 0 0 100%
(2)回避表決情況:無。
(3)表決結(jié)果:通過。
(二)《授權(quán)董事會(huì)補(bǔ)充辦理與結(jié)算公司簽訂協(xié)議》的議案
(1)投票表決情況
代表股份 贊成股份 反對(duì)股份 棄權(quán)股份 贊成率
股東 87,261,800 87,261,800 0 0 100%
(2)回避表決情況:無
(3)表決結(jié)果:通過。
(三)《授權(quán)董事會(huì)補(bǔ)充辦理如果公司股票被終止上市,申請(qǐng)其股份進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓》的議案;
(1)投票表決情況
代表股份 贊成股份 反對(duì)股份 棄權(quán)股份 贊成率
股東 87,261,800 87,261,800 0 0 100%
(2)回避表決情況:無。
(3)表決結(jié)果:通過。
五、律師見證情況
1、律師事務(wù)所名稱:北京市德恒律師事務(wù)所
2、律師姓名:黃偵武 趙珞
3、結(jié)論性意見:公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開程序、出席股東大會(huì)人員的資格、審議表決程序,符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》有關(guān)的規(guī)定;股東大會(huì)決議合法、有效。
六、備查文件
1、黑龍江圣方科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2、黑龍江圣方科技股份有限公司章程;
3、黑龍江圣方科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
黑龍江圣方科技股份有限公司
二〇〇七年五月十二日
新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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