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新浪財經

新民科技(002127)召開二〇〇七年第一次臨時股東大會通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:16 中國證券網
證券代碼:002127 證券簡稱:新民科技 公告編號:2007-005
江蘇新民紡織科技股份有限公司召開二〇〇七年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司“公司”)董事會第二屆董事會第七次會議決定召開公司二〇〇七年第一次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下:
一、召開會議基本情況
1、召開時間:2007年6月2日下午2時。
2、召開期限:會期半天。
3、召開地點:江蘇新民紡織科技股份有限公司一樓會議室
4、召集人:公司董事會
5、股權登記日:2007年5月25日
6、召開方式:現場會議投票
7、出席對象:
(1)凡2007年5月25日(星期五)下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席會議的股東可以書面授權委托代理人出席會議和參加表決(被授權人不必為本公司股東)。
(2)本公司董事、監事及高級管理人員;
(3)保薦機構代表;
(4)本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
(一)審議普通決議議案:
1、審議《關于制訂〈信息披露管理制度〉的議案》;
2、審議《關于制訂〈投資者關系管理制度〉的議案》;
3、審議《關于修訂〈重大經營決策程序規則〉的議案》;
4、審議《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》;
5、審議《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》;
6、審議《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》;
7、審議《關于獨立董事津貼的議案》。
(二)審議特別決議議案:
審議《關于修訂<公司章程>的議案》。
以上制度具體內容詳見公司 2007 年 5月15 日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《江蘇新民紡織科技股份有限公司信息披露管理制度》、《江蘇新民紡織科技股份有限公司投資者關系管理制度》、《江蘇新民紡織科技股份有限公司重大經營決策程序規則》、《江蘇新民紡織科技股份有限公司募集資金管理制度》、《江蘇新民紡織科技股份有限公司關聯交易管理制度》、《江蘇新民紡織科技股份有限公司獨立董事工作制度》及二屆七次董事會決議公告內容。三、現場股東大會會議登記方法
1、登記時間:2007年5月28—29日(上午9:00~11:00,下午2:00~4:00)
2、登記地點:江蘇新民紡織科技股份有限公司證券部
3、登記方式:江蘇新民紡織科技股份有限公司
⑴法人股股東憑營業執照復印件(須加蓋公章)、法人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡到
本公司董事會辦理登記手續;
⑵社會公眾股東應持本人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續;
⑶委托代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續;
⑷股東可以將上述資料用傳真或信函方式進行登記(須在登記時間5月29日前送達公司證券部)。四、其它事項
1、會議聯系方式:
⑴公司地址:江蘇省吳江市盛澤鎮五龍路22號
⑵郵政編碼:215228
⑶電話:0512-63550591、63574760
⑷傳真:0512-63555511
⑸聯系人:盧蕊芬、吳曉燕
2、會議費用:與會股東或代理人食宿及交通費自理。
特此公告
江蘇新民紡織科技股份有限公司董事會
二零零七年五月十五日
附件1:股東登記表
股東登記表
截止2007年5月25日下午3:00交易結束時本公司(或本人)持有新民科技股票,現登記參加公司二00七年第一次臨時股東大會。
姓名或名稱: 聯系電話:
身份證號碼: 股東賬戶號碼:
持股數量: 日期: 年 月 日
附件2:授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本公司/本人出席江蘇新民紡織科技股份有限公司2007年6月2日召開的二〇〇七年第一次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權:
《關于制訂<信息披露事務管理制度>的議案》 □同意 □反對 □棄權
《關于制訂<投資者關系管理制度>的議案》 □同意 □反對 □棄權
《關于修訂<重大經營決策程序規則>的議案》 □同意 □反對 □棄權江蘇新民紡織科技股份有限公司 2007-005 2007年股東大會的通知公告
《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》 □同意 □反對 □棄權
《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》 □同意 □反對 □棄權
《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》 □同意 □反對 □棄權
《關于獨立董事津貼的議案》 □同意 □反對 □棄權
《關于修訂<公司章程>的議案》 □同意 □反對 □棄權
委托人姓名(名稱): 受托人姓名:
委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:
委托人持股數量: 受托人簽字(蓋章):
委托人股東賬號:
委托書有效期限:
委托人簽名(蓋章):
受托日期:
注:
1、授權委托書剪報、復印、或按以上方式自制均有效。
2、單位委托必須加蓋單位公章。

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