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新浪財經

新民科技(002127)第二屆監事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月15日 07:16 中國證券網
證券代碼：002127 證券簡稱：新民科技 公告編號：2007-004
江蘇新民紡織科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆監事會第五次監事會會議于2007年5月12日在公司會議室召開，公司全體監事出席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議審議通過了以下議案：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂<信息披露管理制度>的議案》；
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂<投資者關系管理制度>的議案》；
三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》；
四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂<重大經營決策程序規則>的議案》；
五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》；
六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》；
七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于執行新會計準則的議案》；
八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關于制訂<重大信息內部報告制度>的議案》。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司監事會
二00七年五月十五日

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