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安徽皖通高速公路股份有限公司二ＯＯ六年度股東周年大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
安徽皖通高速公路股份有限公司（"本公司"）于二ＯＯ七年五月十一日（星期五）上午九時(shí)整在安徽省合肥市望江西路520號(hào)本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了二ＯＯ六年度股東周年大會(huì)（"股東大會(huì)"）。出席本次股東大會(huì)的股東代表和股東代理人共有13人，代表股份總數(shù)1,088,288,511 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.61%，其中A股885,296,484 股，H股202,992,027股，分別占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.37%和12.24%，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)王水先生主持，本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、審計(jì)師及律師出席了會(huì)議。
會(huì)議以普通決議案方式通過(guò)以下議案：
一、批準(zhǔn)本公司二ＯＯ六年度董事會(huì)報(bào)告。
（1,088,288,511股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)）
二、批準(zhǔn)本公司二ＯＯ六年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告。
（1,088,288,511股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)）
三、批準(zhǔn)本公司二ＯＯ六年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。
（1,088,288,511股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)）
四、批準(zhǔn)二ＯＯ六年度利潤(rùn)分配方案：
2006年度本集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈利潤(rùn)為人民幣749,302,455.39元，提取法定盈余公積金人民幣86,412,895.69元，可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣1,469,035,640.62元。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)以境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別計(jì)算的可供股東分配利潤(rùn)中孰低數(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行分配。因此，2006年度可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣1,469,035,640.62元。以公司總股本1,658,610,000股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金股息人民幣2.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利人民幣414,652,500元。
（1,088,288,511股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)）
五、批準(zhǔn)續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為本公司二ＯＯ七年度中國(guó)及香港核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的方案。
（1,088,288,511股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)）
會(huì)議以特別決議案方式通過(guò)以下議案：
六、"（A）在須受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不時(shí)修訂之） 香港聯(lián)合交易所有限公司之證券上市規(guī)則及中國(guó)公司法的情況下一般性及無(wú)條件授權(quán)董事會(huì)單獨(dú)或者同時(shí)于有關(guān)期間內(nèi)行使本公司所有權(quán)力配發(fā)或發(fā)行新股，并按董事會(huì)確定的條件或條款，行使發(fā)行該等股份的權(quán)力包括：
(a) 決定配發(fā)股份種類(lèi)及數(shù)額；
(b) 新股發(fā)行價(jià)格；
(c) 新股發(fā)行的起止日期；
(d) 向原有股東發(fā)行新股的種類(lèi)及數(shù)額；及
(e) 其余須行使此等權(quán)力之情況下訂立或發(fā)出建議、協(xié)議及認(rèn)購(gòu)權(quán)。
（B）（A）段之批準(zhǔn)將授權(quán)本公司董事會(huì)于有關(guān)期間內(nèi)訂立或發(fā)出建議、協(xié)議及認(rèn)購(gòu)權(quán)，而該等權(quán)力會(huì)或可能須于有關(guān)期間屆滿后行使；
（C）本公司董事會(huì)依據(jù)上述（A）段配發(fā)或有條件或無(wú)條件同意配發(fā)（不論其為依據(jù)認(rèn)購(gòu)權(quán)或其他形式配發(fā)）之境外上市外資股本之總數(shù)量（不包括任何按照中國(guó)公司法及本公司章程把公積金轉(zhuǎn)化為資本的安排而配發(fā)之股份），不得超過(guò)本決議案通過(guò)當(dāng)日本公司已發(fā)行的境外上市外資股之20%。
（D）本公司董事會(huì)在行使上述（A）的權(quán)力時(shí)需符合中國(guó)公司法及香港聯(lián)合交易所有限公司（不時(shí)修訂之）的證券上市規(guī)則及獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及中國(guó)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)方可。
（E）就本決議案而言，"有關(guān)期間"指由本決議案通過(guò)之日起至下列兩者較早者為止之期間：
(a)本公司股東周年大會(huì)結(jié)束；及
(b)于股東大會(huì)上通過(guò)特別決議案，撤消或更改本決議案所授予之權(quán)力時(shí)。
（F）授權(quán)董事會(huì)若獲有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)及按中國(guó)公司法（在董事會(huì)行使上述（A）段的權(quán)力時(shí)）增加本公司注冊(cè)資本至該有關(guān)配發(fā)股份的金額，但注冊(cè)資本不得超過(guò)人民幣199,033.20萬(wàn)元。
（G）在香港聯(lián)合交易所有限公司上市委員會(huì)批準(zhǔn)本公司擬發(fā)行的本公司股本中的H股上市及買(mǎi)賣(mài)，和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)該等股份發(fā)行的條件下，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本公司章程第二十三條、第二十四條、第二十七條進(jìn)行其以為適當(dāng)及所需的修訂，以便反映由于配售或發(fā)售新股所引致對(duì)本公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。"
（935,657,894股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的85.98%；152,130,617股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的13.98%；500,000股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%）
會(huì)議無(wú)增加、否決或變更議案之情況。本次股東大會(huì)經(jīng)安徽高速律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席大會(huì)的人員資格及其表決程序合法有效。
備查文件：
1、本公司2006年度股東周年大會(huì)決議；
2、安徽高速律師事務(wù)所關(guān)于本次會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
附注：有關(guān)A股股東股利派發(fā)的具體事項(xiàng)另行公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事會(huì)
二OO七年五月十一日
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