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天津海泰科技發展股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市數量為18,509,534股
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月17日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革于2006年4月17日經相關股東會議通過，以2006年5月15日作為股權登記日實施，于2006年5月17日實施后首次復牌；
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
除遵守法律、法規和規章的規定履行法定承諾義務外，本公司控股股東海泰控股集團有限公司還作出如下特別承諾：
1、為增加公司未來經營的穩定性，更好的回報流通股股東，如果公司股權分置改革方案獲得通過，將在股改方案實施之日起一個月內，協助公司與第三方簽署包租協議(包租對象為公司擁有的部分工業廠房和寫字樓，合同有效期限不少于5年，包租收入每年不低于5000萬元，并以第一年為基數每年遞增1%-2%）；
2、海泰集團持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不上市交易；
3、為保障公司股權分置改革順利進行，海泰集團承諾：在實施股改方案時對于反對或未明確表示同意以及由于其他原因無法執行對價安排的非流通股股東，將代其向流通股股東墊付對價股份。被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應當先向海泰集團償還其所代為墊付的股份，征得海泰集團的同意，并由公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請；
4、自本說明書公告之日起，對于反對或者未明確表示同意本次股權分置改革的非流通股股東，在本次股改方案實施之前有權以公司2005年9月30日每股凈資產1.72元為價格協商基礎，向海泰集團出售其所持股份，然后由海泰集團向流通股股東支付相應的對價。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，公司未發生過股本結構變化；
2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股持股比例的變化情況：
股東名稱 變動前持股數(股) 變動前持股比例
天津海泰控股集團有限公司 46,642,728 17.393%
其他有限售條件流通股股東 47,625,392 17.760%
================續上表=========================
股東名稱 變動涉及股數(股) 變動原因 變動后持股數(股)
天津海泰控股集團有限公司 +1,437,426 接受償還對價 48,080,154
其他有限售條件流通股股東 -1,437,426 償還對價 46,187,966
================續上表=========================
股東名稱 變動后持股比例
天津海泰控股集團有限公司 17.929%
其他有限售條件流通股股東 17.224%
注：原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓(或拍賣等)而發生變化。
四、公司不存在大股東占用資金的情況
五、保薦機構核查意見
保薦機構渤海證券有限責任公司認為海泰發展相關股東已實際履行了股改中做出的承諾，海泰發展董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等的有關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為18,509,534股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月17日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單：
序號 股東名稱 持有有限售條 持有有限售條件
件的流通股股 的流通股股份占公
份數量（股） 司總股本比例
1 天津海泰控股集團有限公司 48,080,154 17.929%
2 本次上市有限售條件流通股股東 18,509,534 6.902%
3 其他有限售條件流通股股東 27,678,432 10.321%
合計 94,268,120 35.153%
================續上表=========================
序號 股東名稱 本次上市 剩余有限售條件
的流通股股份
數量（股） 數量（股）
1 天津海泰控股集團有限公司 0 48,080,154
2 本次上市有限售條件流通股股東 18,509,534 0
3 其他有限售條件流通股股東 0 27,678,432
合計 18,509,534 75,758,586
注:本次上市的有限售條件流通股股東共有117家
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況差異說明：
在公司股改說明書中, 海泰集團執行對價安排后的股份數量為39,090,453股；在股改說明書公告后、股權分置改革方案實施前，海泰集團根據股改時所做的承諾收購了部分非流通股股東所持有的8,637,520股并支付了對價；在本次有限售條件的流通股上市申請前，海泰集團接受了其他有限售條件流通股股東償還的對價股份1,437,426股；因此，截至本次有限售條件的流通股申請上市時，海泰集團持有的有限售條件的流通股數量為48,080,154股，占總股本17.929%；其他有限售條件流通股股東持股數量為46,187,966股，占總股本17.224%；
5、本次有限售條件的流通股上市為本公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構表
單位：股
本次上市前 變動數 本次上市后
有限售條件 1、國有法人持有股份 48,080,154 0 48,080,154
的流通股份 2、其他境內法人持有股份 46,187,966 -18,509,534 27,678,432
有限售條件的流通股合計 94,268,120 -18,509,534 75,758,586
無限售條件 A股 173,897,293 +18,509,534 192,406,827
的流通股份 無限售條件的流通股份合計 173,897,293 +18,509,534 192,406,827
股份總額 268,165,413 0 268,165,413
特此公告。
備查文件：
1、《天津海泰科技發展股份有限公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表》
2、《渤海證券有限責任公司關于天津海泰科技股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》
天津海泰科技發展股份有限公司董事會
二〇〇七年五月十一日
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