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新浪財經

濰柴動力(000338)關于召開二OO六年度股東周年大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月14日 09:29 中國證券網
濰柴動力股份有限公司關于召開二OO六年度股東周年大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濰柴動力股份有限公司（以下簡稱"本公司"）定于2007年6月29日召開2006年度股東周年大會，現將會議情況通知如下：
一、召開會議基本情況：
會議時間：2007年6月29日上午10:00時
會議地點：山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室
召集人：本公司董事會
召開方式：現場會議、現場投票表決
二、會議審議事項：
1、審議及批準本公司2006年年度報告；
2、審議及批準本公司2006年度董事會工作報告；
3、審議及批準本公司2006年度監事會工作報告；
4、審議及批準本公司2006年度綜合財務報表及核數師報告書；
5、審議及批準公司繼續聘請山東正源和信有限責任會計師事務所為公司中國境內核數師及授權董事會決定其酬金的議案；
6、審議及批準公司繼續聘請德勤·關黃陳方會計師行為公司中國境外核數師及授權董事會決定其酬金的議案；
7、審議及批準關于授權董事會向公司股東派發2007年中期股息的議案；
8、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度董事會工作報告；
9、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度監事會工作報告；
10、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度財務決算報告；
11、審議及批準湘火炬汽車集團股份有限公司2006年度利潤分配的議案。
以上1-4項議案的具體內容見刊載于香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）及本公司網站（www.weichai.com）的本公司2006年年度報告。第8-11項議案的具體內容見2007年4月3日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站(www.szse.cn)的湘火炬汽車集團股份有限公司的相關公告。
三、出席人員
1、截止2007年6月25日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委托代理人。
2、在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東（根據香港有關要求發送通知、公告，不適用本通知）。
3、凡有權出席股東周年大會并有權表決的股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否本公司股東）作為代理人，代其出席及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權（授權委托書詳見附件）。
4、本公司董事、監事及高級管理人員。
5、本公司聘請的律師、審計師及相關機構人員。
四、會議登記方式
1、擬出席股東周年大會的股東，應于2007年6月26日或該日以前將已填妥及簽署的擬出席會議的書面確認回復送達本公司證券部；回復可采用來人、來函或傳真方式送達，該書面回復請采用本通知隨附的出席確認回執或其復印件。
2、股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東周年大會，代理人還須攜帶授權委托書出席。
3、股東應當以書面形式委托代理人（即本通知隨附的股東周年大會適用的委托書或其復印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東為一法人，則其委托書應加蓋法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東周年大會適用的授權委托書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東周年大會舉行前24小時送達本公司證券部，方為有效。
五、其他事項
1、會議預期半天，與會股東食宿自理。
2、本公司辦公地址：山東省濰坊市民生東街26號
3、聯系電話：0536-8197069
傳真：0536-8197073
郵編：261001
聯系人：戴立新
附件一：濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會授權委托書
附件二：濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會出席確認回執
濰柴動力股份有限公司董事會
二OO七年五月十四日
附件一：
濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會授權委托書
股東姓名或單位： 　　 　持有濰柴動力股份有限公司（公司）股票：A 股　　 　　股、H股 　股，為公司的股東；現委任股東周年大會主席/ 　　為本人的代表，代表本人出席2007年6月29日（星期五）上午十時在山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行的2006年度股東周年大會，代表本人并于該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。
普通議案 贊成 反對 棄權
1、審議及批準本公司2006年年度報告
2、審議及批準本公司2006年度董事會工作報告
3、審議及批準本公司2006年度監事會工作報告
4、審議及批準本公司2006年度綜合財務報表及核數師報告書
5、審議及批準公司繼續聘請山東正源和信
有限責任會計師事務所為公司中國境內核
數師及授權董事會決定其酬金的議案
6、審議及批準公司繼續聘請德勤·
關黃陳方會計師行為公司中國境外核
數師及授權董事會決定其酬金的議案
7審議及批準關于授權董事會向公
司股東派發2007年中期股息的議案
8審議及批準湘火炬汽車集團股份有
限公司2006年度董事會工作報告
9審議及批準湘火炬汽車集團股
份有限公司2006年度監事會工作報告
10審議及批準湘火炬汽車集團股
份有限公司2006年度財務決算報告
11審議及批準湘火炬汽車集團股
份有限公司2006年度利潤分配的議案
附注：
1.請填上以您名義登記與授權委托書有關的股份數目，如未有填上數目，則本授權委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。
2.請用正確、清楚填上全名及地址。本授權委托書的剪報、復印件或按上述格式自制均有效使用。
3.如欲委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請將「股東周年大會主席」的字刪去，并在空格內填上您所擬委派人士的姓名及地址。股東可委托任何人為其代表，受委托代表無須為本公司股東。本授權委托書的每項更改，將須由簽署人簽字示可。
4.注意：您如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「√」號；如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內加上「√」號；如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內加上「√」號；如無任何指示，受委托人可自行酌情投票。
5.本授權委托書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則授權委托書必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
6.本授權委托書連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明的該授權書或授權文件，最后須于股東周年大會指定舉行開始前二十四小時送予本公司證券部方為有效。
附件二：
濰柴動力股份有限公司2006年度股東周年大會出席確認回執
根據《中華人民共和國公司法》及有關規定，凡欲參加濰柴動力股份有限公司（"本公司"）2006年度股東周年大會（"股東周年大會"）的本公司股東，應按下列填寫出席確認回執。
姓名：
持股量：
A股：
H股：
身份證號碼：
股東帳戶號碼：
通訊地址：
通訊電話：
股東簽名：
日期 ：
備注：
1、截止2007年6月25日收市后登記在冊的本公司股東，有權填寫此出席確認回執并參加股東大會。
2、請用正確、清楚填寫。本回執的剪報、復印件或按上述格式自制均有效使用。
3、請附上身份證明文件（身份證或護照）的復印件。
4、請附上持股證明文件的復印件。
5、可以于2007年6月26日前（以當地郵戳為準）以親遞、郵遞或傳真方式將此回執送寄本公司。

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