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青島海爾股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為13,364,701股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月17日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革于2006年4月10日經相關股東會議通過，以2006年5月15日作為股權登記日實施，于2006年5月17日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市的承諾
1、非流通股股東的承諾
公司全體非流通股股東承諾將遵守法定承諾義務。除此之外，海爾集團公司特別承諾：
a) 海爾集團公司以及海爾電器國際股份有限公司持有的青島海爾股份，在獲得上市流通權之日起六十個月內將不通過證券交易所掛牌交易方式出售。
b) 在本次股權分置改革實施完成后，根據相關法律、法規之規定，啟動青島海爾股權激勵方案研究論證工作。
c) 在本次股權分置改革實施完成后，就如何解決海爾集團公司控制的青島海爾空調電子有限公司、合肥海爾空調器有限公司、武漢海爾電器股份有限公司、貴州海爾電器有限公司與青島海爾之間存在的同業競爭問題，根據相關法律、法規之規定，盡快與青島海爾達成協議；
d) 在本次股權分置改革實施完成后，就如何減少海爾集團公司控制的青島海爾工貿有限公司等42家工貿公司與青島海爾的關聯交易問題，盡快提出解決方案。
2、承諾的履行情況
2006年10月18日公司2006年第一次臨時股東大會審議通過了《關于向特定對象發行股份購買資產的議案》， 公司擬向海爾集團公司發行股份購買其持有的青島海爾空調電子有限公司75%的股權、合肥海爾空調器有限公司80%的股權、武漢海爾電器股份有限公司60%的股份及貴州海爾電器有限公司59%的股權。2007年4月12日中國證監會核準公司向海爾集團公司發行142,046,347股股票購買上述股權，上述股份自發行結束起36個月內不上市流通。目前公司正在辦理工商變更手續，截止本報告簽署之日，上述發行尚未完成。
2006年12月22日公司第五屆董事會第十三次會議審議通過了《青島海爾股份有限公司關于設立重慶海爾家電銷售有限公司及42家分公司的議案》，自2007年1月1日起,公司及控股子公司范圍內生產的相關產品在境內將通過重慶海爾家電銷售有限公司及42家分公司進行銷售。
2006年12月22日公司第五屆董事會第十三次會議同時審議通過了《青島海爾股份有限公司股票期權激勵計劃(草案)》及摘要；審議通過了《青島海爾股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》。上述股權激勵方案尚須中國證監會審核無異議后提請公司股東大會審議。
公司股東海爾電器國際股份有限公司、海爾集團公司、青島市二輕集體企業聯社均嚴格履行了其在股權分置改革中的承諾。
本次限售股份上市流通僅限于青島市二輕集體企業聯社持有的股份。海爾電器國際股份有限公司、海爾集團公司持有的股份尚不能流通。本次限售股份上市流通未涉及在尚未完全履行承諾前出售股份的情形。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，公司股本結構未發生變化。
2、股改實施后至今，各有限售條件流通股股東的持股比例未發生變化。
四、大股東占用資金的解決安排情況
截止2006年12月31日，除經營性往來外，持有本公司5%以上股份的股東及其關聯方不存在違規占用本公司資金的情況，本公司也不存在為持有本公司5%以上股份的股東提供違規擔保的情形。
五、保薦機構核查意見
根據保薦機構興業證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司出具的《興業證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司關于青島海爾股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》，其結論性意見如下：
"經審慎核查，保薦機構就青島海爾股東青島市二輕集體企業聯社所持限售股份上市流通問題出具如下結論性意見：
截止2007年5月10日本核查報告出具之日：
1、未發現上述股東發生違反股權分置改革承諾的行為；
2、上述股東不存在未完全履行承諾就出售股份的情形；
3、上述股東本次上市流通股份數量符合規定。
因此，保薦機構認為，上述股東持有的限售股份自2007年5月17日起已經具備了上市流通的資格。"
六、本次有限售條件的流通股情況
1、青島海爾本次有限售條件的流通股擬上市流通數量為13,364,701股。
2、青島海爾本次有限售條件的流通股擬上市流通日為2007年5月17日
3、有限售條件的流通股上市明細清單
序號 股東名稱 持有有限售條 持有有限售條件流 本次上市
件流通股股份 通股股份占公司總 數量（單
數量 股本的比例 位：股）
1 海爾集團公司 126,106,344 10.54% 0
2 海爾電器國際股份有限公司 314,671,206 26.30% 0
3 青島市二輕集體企業聯社 13,364,701 1.12% 13,364,701
合計 454,142,251 37.96% 440,777,550
================續上表=========================
序號 股東名稱 剩余有限售
條件流通股
股份數量
1 海爾集團公司 126,106,344
2 海爾電器國際股份有限公司 314,671,206
3 青島市二輕集體企業聯社 0
合計
4、本次有限售條件流通股上市情況與股改說明書所載情況一致。
5、本次有限售條件的流通股上市流通為公司第一次安排有限售條件（僅限于股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構
單位：股
本次上市前 變動數 本次上市后
有限售條件 1、境內法人持股 454,142,251 -13,364,701 440,777,550
的流通股 有限售條件的流通股合計 454,142,251 -13,364,701 440,777,550
無限售條件 A股 742,330,172 +13,364,701 755,694,873
的流通股 無限售條件的流通股合計 742,330,172 +13,364,701 755,694,873
股份總額 1,196,472,423 0 1,196,472,423
特此公告。
青島海爾股份有限公司董事會
二○○七年五月十四日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書
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