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福建實達電腦集團股份有限公司2006年年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年5月11日
2、召開地點：福州實達科技城九樓3號會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：副董事長李川北先生
6、本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席會議股東（或委托代理人）3人，代表股份121,538,943股，占總股本351,558,394股的34.57%。
2、社會公眾股股東出席情況
本次股東大會無社會公眾股股東出席。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過公司"2006年度董事會工作報告"。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
2、審議通過公司"2006年度監事會工作報告"。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
3、審議通過公司"2006年年度報告及摘要"。
總表決情況：同意62,767,818票，占出席會議代表股份的51.64%，反對0票，棄權58,771,125票，占出席會議代表股份的48.36%。
4、審議通過"關于計提公司各項資產減值準備的議案"。
總表決情況：同意62,767,818票，占出席會議代表股份的51.64%，反對 58,771,125票，占出席會議代表股份的48.36%，棄權0票。
5、審議通過"關于計提公司或有負債損失的議案"。
總表決情況：同意62,767,818票，占出席會議代表股份的51.64%，反對 58,771,125票，占出席會議代表股份的48.36%，棄權0票。
6、審議通過公司"2006年度財務決算報告"。
總表決情況：同意62,767,818票，占出席會議代表股份的51.64%，反對0票，棄權58,771,125票，占出席會議代表股份的48.36%。
7、審議通過公司"2006年度利潤分配預案" 。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
8、審議通過"關于續聘福建立信閩都會計師事務所為公司2007年審計機構的議案。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
9、審議通過"楊云敏獨立董事述職報告"。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
審議通過"張瀚冰獨立董事述職報告"。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
審議通過"唐文元獨立董事述職報告"。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
10、審議通過"關于公司2007日常關聯交易的議案"。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
11、審議通過"關于公司暫停上市后辦理聘請恢復上市保薦機構及和登記結算公司簽訂協議等事宜的議案"。
總表決情況：同意121,538,943票，占出席會議代表股份的100%， 反對0票，棄權0票。
12、審議通過"關于調整大股東抵債資產的議案"。
總表決情況：回避51,517,818票（中國富萊德實業有限公司回避表決），同意70,021,125票，占出席會議股東所持有的對本議案有效表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。
五、律師出具的意見
1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所
2、律師姓名：吳江成
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，是合法、有效的。
特此公告。
福建實達電腦集團股份有限公司
2007年5月11日
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