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新浪財經

深赤灣Ａ(000022)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 11:15 中國證券網
股票簡稱：深赤灣A/深赤灣B 股票代碼：000022/200022 公告編號2007-014
深圳赤灣港航股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年5月11日上午9：30－12：00
2.召開地點：深圳市赤灣石油大廈16樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：王芬董事長
6.本公司于2007年4月19日在《證券時報》和《大公報》發出《2006年度股東大會的會議通知》。
7．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）10人，代表股份427,386,482股，占公司有表決權總股份總數的66.29％。
2. A股股東出席情況：
A股股東（代理人）6人，代表股份380,779,426股，占公司有表決權A股股份總數的81.91％。
3. B股股東出席情況：
B股股東（代理人）6人，代表股份46,607,056股，占公司有表決權B股股份總數的25.91％。
四、提案審議和表決情況
會議以記名投票的方式審議通過了下述提案：
1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》
表決情況：同意426，703，878股，占出席會議有表決權股份總數的99.84％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意45，924，452股，占出席會議有表決權B股股份總數的98.54％；反對0股，占出席會議有表決權B股股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。
2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》
表決情況：同意426，703，878股，占出席會議有表決權股份總數的99.84％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意45，924，452股，占出席會議有表決權B股股份總數的98.54％；反對0股，占出席會議有表決權B股股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。
3、審議通過了《2006年度財務決算報告》
表決情況：同意426，703，878股，占出席會議有表決權股份總數的99.84％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意45，924，452股，占出席會議有表決權B股股份總數的98.54％；反對0股，占出席會議有表決權B股股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。
4、審議通過了《2006年度利潤分配及分紅派息報告》
表決情況：同意426，703，878股，占出席會議有表決權股份總數的99.84％；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意45，924，452股，占出席會議有表決權B股股份總數的98.54％；反對0股，占出席會議有表決權B股股份總數的0％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。
5、審議通過了《關于續聘公司2007年度會計師事務所的報告》，同意續聘普華永道中天會計師事務所與羅兵咸永道會計師事務所為本公司2007年度會計師事務所
表決情況：同意426，676，678股，占出席會議有表決權股份總數的99.83％；反對27，200股，占出席會議有表決權股份總數的0.01％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意45，897，252股，占出席會議有表決權B股股份總數的98.48％；反對27，200股，占出席會議有表決權B股股份總數的0.06％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。
6、審議并以特別決議通過了《關于修改〈股東大會議事規則〉的報告》
表決情況：同意389，197，770股，占出席會議有表決權股份總數的91.06％；反對37，506，108股，占出席會議有表決權股份總數的8.78％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意8,418,344股，占出席會議有表決權B股股份總數的18.06 ％；反對37,506,108股，占出席會議有表決權B股股份總數的80.48％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。
7、審議并以特別決議通過了《關于修改<董事會議事規則>的報告》
表決情況：同意389，197，770股，占出席會議有表決權股份總數的91.06％；反對37，506，108股，占出席會議有表決權股份總數的8.78％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意8,418,344股，占出席會議有表決權B股股份總數的18.06 ％；反對37,506,108股，占出席會議有表決權B股股份總數的80.48％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。
8、審議并以特別決議通過了《關于修改〈監事會議事規則〉的報告》
表決情況：同意389，197，770股，占出席會議有表決權股份總數的91.06％；反對37，506，108股，占出席會議有表決權股份總數的8.78％；棄權682，604股，占出席會議有表決權股份總數的0.16％。
其中A股股東：同意380，779，426股，占出席會議有表決權A股股份總數的100％；反對0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％；棄權0股，占出席會議有表決權A股股份總數的0％。
其中B股股東：同意8,418,344股，占出席會議有表決權B股股份總數的18.06 ％；反對37,506,108股，占出席會議有表決權B股股份總數的80.48％；棄權682，604股，占出席會議有表決權B股股份總數的1.46％。五、律師出具的法律意見1.律師事務所名稱：北京市海問律師事務所2.律師姓名：周衛平律師3.結論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序是否符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定等。
深圳赤灣港航股份有限公司
董事會
2007年5月12日
備查文件：
1、公司于2007年4月19日刊登在《證券時報》、《大公報》上的相關公告。
2、經與會董事和記錄人簽字確認的《2006年度股東大會決議》。
3、《公司章程》。
4、北京市海問律師事務所出具的《關于深圳赤灣港航股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書》。
5、2006年度股東大會會議文件。

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