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*ST科健(000035)關(guān)于召開(kāi)2006年年度股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 11:14 中國(guó)證券網(wǎng)
中國(guó)科健股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年6月8日（星期五）下午1：30
2、召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市蛇口工業(yè)六路科健大廈二樓會(huì)議室
3、召集人：公司董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
5、出席對(duì)象：截止2007年6月1日（星期五）下午3：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托代理人；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
3、2006年度報(bào)告正文及摘要；
4、關(guān)于對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的議案；
5、重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案
6、2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
7、關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市智聯(lián)科電子維修有限公司股權(quán)的議案
8、關(guān)于調(diào)減董事會(huì)成員人數(shù)的議案；
9、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
a、個(gè)人股東：持股東帳戶(hù)卡、身份證原件和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的2007年6月1日下午股票交易收市時(shí)持有“*ST科健”股票的憑證原件辦理登記；
b、法人股東：持股東帳戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記；
c、代理人出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件、股東帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)證券公司營(yíng)業(yè)部出具的2007年5月18日下午股票交易收市時(shí)持有“*ST科健”股票的憑證原件辦理登記；
d、股東可以采用電話、信函和傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2007年6月4日至6日（上午8：30至11：30，下午1：30至5：30）。
3、登記地點(diǎn)：深圳市蛇口工業(yè)六路科健大廈二樓公司董事會(huì)秘書(shū)處。
四、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
通訊地址：深圳市蛇口工業(yè)六路科健大廈
郵政編碼：518067
聯(lián)系電話：（0755）26692595
聯(lián)系傳真：（0755）26888210
聯(lián)系人：費(fèi)寧萍
2、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。
五、授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代理本單位（本人）出席中國(guó)科健股份有限公司2006年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 證件名稱(chēng)：
證件號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
委托人帳戶(hù)號(hào)碼：
受托人簽名： 證件名稱(chēng)：
證件號(hào)碼： 受委托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自已的決定表決：□是，□否。
特此公告。
中國(guó)科健股份有限公司董事會(huì)
二零零七年五月十一日

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