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股票簡稱："中國服裝" 股票代碼：000902 公告編號：2007-025
中國服裝股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和召集情況
中國服裝股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月11日上午9點在公司會議室召開。會議由公司董事會召集，由董事長馮德虎先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東和股東授權委托代表3人，代表股份133,100,000股，占公司總股本的61.906%。
三、每項提案的表決方式：記名投票表決方式。
四、提案表決情況
經記名投票表決的方式，會議審議并通過如下決議：
（1）審議《公司2006年度董事會工作報告》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（2）、審議《公司2006年度財務報告》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（3）、審議《公司2006年度利潤分配預案及2007年利潤分配政策》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（4）、審議《續聘北京市興華會計師事務所有限責任公司為公司2007年財務審計機構的議案》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（5）、審議《關于公司及子公司對外擔保的議案》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（6）、審議《關于修訂<公司章程>的議案》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
(7)、審議《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（8）、審議《關于修訂<公司董事會議事規則>的議案》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（9）、審議《關于修訂<公司監事會議事規則>的議案》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（10）、審議《關于變更公司董事的議案》。
張明富：同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（11）、審議《關于增補公司監事的議案》。
張東生：同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（12）、審議《公司2006年度監事會工作報告》。
本議案同意票133,100,000股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
（13）、審議《關于預計公司2007日常關聯交易的議案》。
本議案漢帛（中國）有限公司和中國恒天集團公司回避表決，有表決權股份為26,890,814股。同意票26,890,814股,占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。
五、律師出具的法律意見
公司聘請北京華堂律師事務所證券從業律師孫廣亮、張光琳進行了現場見證，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具了法律意見書。確認本次股東大會符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見的有關規定》，通過的決議合法、有效。
特此公告。
中國服裝股份有限公司董事會
2007年5月11日
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