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證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2007-030
岳陽興長石化股份有限公司第二十九次(臨時)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況
一、會議召開情況
1、召開時間：2007年5月11日上午9時；
2、召開地點：岳陽市金鶚中路康特大廈十二樓會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：本公司董事會；
5、主持人：公司董事長侯勇先生；
6、本次會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及授權代表共9人，代表103,056,866股，占公司總股本193,712,443股的53.20％。
公司部分高級職員出席了本次會議。
三、會議表決情況
出席本次會議的股東對會議各項議案進行了審議并以記名投票表決方式形成如下決議：
1、董事會工作報告
同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
2、監事會工作報告
同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
3、公司2006年財務決算報告
同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
4、公司2006年年度報告
同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
5、公司2006年利潤分配預案
經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司審計，公司2006年實現凈利潤為43,772,447.73元,提取法定盈余公積金4,776,254.90元，加年初未分配利潤50,770,220.38元，減已分配2005年度股利24,770,079.00元，本年度末可供股東分配利潤為64,996,334.21元。鑒于公司2007年建設資金和流動資金需求量大，并考慮到新的企業會計準則相關規定對公司2006年年末未分配利潤計算口徑的影響，公司2006年度分配預案為：不分配，資本公積金不轉增股本。同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
6、關于支付會計師事務所審計報酬和續聘深圳南方民和會計師事務所負責公司會計報表審計、驗資等業務的報告
(1)決定支付深圳南方民和會計師事務所2006年度財務報告審計報酬為42萬元，會計師事務所為公司提供審計服務期間的差旅費用由公司承擔。
同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
(2)決定續聘深圳南方民和會計師事務所負責公司2007年會計報表審計、驗資等業務，聘請時間為一年。
同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
7、關于公司日常關聯交易的議案
(1) 2006年度向長嶺分公司采購原材料154054萬元、向長嶺分公司和長盛公司銷售化工原料合計68244萬元。
同意股55,041,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
(2) 2007年度預計向長嶺分公司采購原材料140000萬元、向長嶺分公司和長盛公司銷售化工原料77000萬元
同意股55,041,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
8、關于副董事長2007年度崗位績效工資實施辦法的議案
2007年度公司副董事長薪酬比照公司總經理薪酬標準實施。
同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
9、關于修改公司章程的議案
對《公司章程》的相應條款修訂如下：
(1)原第六條“公司注冊資本為人民幣165,133,860元。”修改為“公司注冊資本為人民幣193,712,443元。”
(2)原第十九條“公司股份總數為165,133,860股，公司的股本結構為：普通股165,133,860股，其中境內法人股股東持有113,030,700股，占總股本的68.45％，境內社會公眾股東持有52,103,160股，占總股本的31.55％。法人股東中，發起人湖南長煉興長集團有限責任公司持有46,160,700股，占總股本的27.95％；中國石化集團長嶺煉油化工有限責任公司持有45,450,000股，占總股本的27.52％；湖南富興集團有限公司持有18,000,000股，占總股本的10.90％；長煉職工技術協會持有1,282,500股，占總股本的0.78％；長煉職工大學持有1,282,500股，占總股本的0.78％；岳陽長煉長慶經貿公司持有855,000股，占總股本的0.52％。”修改為“公司股份總數為193,712,443股，公司股本結構為：普通股193,712,443股，其中境內法人股股東持有113,030,700股，占總股本的58.35%，境內社會公眾股東持有80,681,743股，占總股本的41.65%。法人股東中，發起人湖南長煉興長集團有限責任公司持有46,160,700股，占總股本的23.83％；中國石化集團長嶺煉油化工有限責任公司持有45,450,000股，占總股本的23.46％；齊魯證券有限公司持有8,000,000股，占總股本的4.13％；淄博新雅東投資咨詢有限公司持有7,000,000股，占總股本的3.61％；海南奕云投資咨詢有限公司持有3,000,000股，占總股本的1.55%；長煉職工技術協會持有1,282,500股，占總股本的0.66％；長煉職工大學持有1,282,500股，占總股本的0.66％；岳陽群泰化工科技開發有限責任公司持有855,000股，占總股本的0.44％。”同意股103,056,866，反對0股，棄權0股，同意率占100％。
四、律師對本次股東大會的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所；
2、律師姓名：蔡波律師；
3、結論性意見：公司第二十九次（2006年度）股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司第二十九次（2006年度）股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司第二十九次（2006年度）股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
岳陽興長石化股份有限公司董事會
二○○七年五月十一日
附：湖南啟元律師事務所《關于岳陽興長石化股份有限公司第二十九次(2006年度)股東大會的律師見證書》
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