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新浪財經(jīng)

北新建材(000786)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 09:37 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2007-009
北新集團建材股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年5月11日 下午13:30；
2.召開地點：公司會議室；
3.召開方式：現(xiàn)場投票表決；
4.召 集 人：公司董事會；
5.主 持 人：公司董事長曹江林；
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東（代理人）共12人,代表股份301,613,793股,占公司有表決權股份總數(shù)的52.44％。
四、提案審議和表決情況
一、審議通過了《2006年度董事會工作報告》表決情況：同意301,613,793股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
二、審議通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》。表決情況：同意301,613,793股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
三、審議通過了《2006年度財務決算報告》。表決情況：同意301,613,793股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
四、審議通過了《2006年度利潤分配預案》。表決情況：同意301,603,720股，占出席會議所有股東所持表決權99.99％；反對0股，棄權10,073股。
五、審議通過了《關于確定公司2006年度審計費用及選聘公司2007年度審計機構的議案》。表決情況：同意301,613,793股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
六、審議通過了《關于公司2007年日常關聯(lián)交易的議案》。表決情況：同意301,613,793股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
七、審議通過了《關于為蘇州天豐新型建材有限責任公司提供擔保的議案》。表決情況：同意301,613,793股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
八、審議通過了《關于為山東泰和東新股份有限公司提供擔保的議案》。表決情況：同意301,613,793股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所
2.律師姓名：彭光亞
3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格以及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2007年5月11日

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