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新浪財經

隆平高科(000998)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 09:37 中國證券網
股票簡稱：隆平高科 股票代碼：000998 公告編號：2007-08
袁隆平農業高科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要內容提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開和召集情況
1、會議召開時間：2007年5月11日上午9:00
2、會議召開地點：中國湖南長沙市車站北路459號證券大廈十五樓第一會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票表決方式
5、主持人：董事長伍躍時先生
6、會議的召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共有6人，代表有效表決權的股份數56123777股，占公司總股本的35.63%。
四、議案審議和表決情況
經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過如下普通決議：
1、 審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2006年度董事會工作報告》。
表決情況：同意56123777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。
2、 審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2006年度監事會工作報告》。
表決情況：同意56123777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。
3、 審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2006年度利潤分配預案》。
根據湖南開元有限責任會計師事務所審計，本公司2006年度實現凈利潤37,183,943.09元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%的法定公積金6,723,004.84元(含子公司提取法定公積金)，加上2005年度留存未分配利潤4,082,911.40元,2006年末可供股東分配的利潤為34,543,849.65元。根據公司的實際情況，董事會建議以公司2006年12月31日的總股本15750萬股為基數，向全體股東每10股派現金1.5元（含稅），共計23,625,000.00元，剩余利潤10,918,849.65元結轉下年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。
表決情況：同意56123777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。
4、 審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2007年利潤分配政策》。
根據中國證監會有關規定的要求，公司董事會預計下一年度利潤分配的政策為：
（1）分配次數：公司2007年度分配利潤1次；
（2）分配比例：公司2007年度實現的凈利潤用于股利分配的比例不少于60%；2006年度未分配利潤用于股利分配的比例100%；
（3）分配形式：以現金或送股或兩者相結合的方式；
（4）說明：以上2007年度利潤分配政策實施時，需董事會以分配預案方式提交股東大會審議通過后實施，公司董事會保留根據公司發展需要調整選擇的權利。
表決情況：同意56123777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。
5、 審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司2006年年度報告》及年度報告摘要。
表決情況：同意56123777股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。
五 律師對本次股東大會的法律意見：
湖南啟元律師事務所接受本公司的委托，指派呂德璐、黎驊律師出席了公司于2007年5月11日在中國湖南長沙市車站北路459號證券大廈十五樓第一會議室召開的2006年度股東大會，并對會議進行律師見證，出具 法律意見如下：
公司2006年度股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2006年度股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2006年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1、 股東大會決議。
2、 法律意見書。
特此公告。
袁隆平農業高科技股份有限公司董事會
二○○七年五月十二日

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