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新浪財經(jīng)

渤海物流(000889)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 09:37 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：渤海物流 股票代碼：000889 公告編號：2007—09
秦皇島渤海物流控股股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更的提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2006年5月11日上午9:00時；
2、召開地點：河北省秦皇島市河北大街152號天華大酒店會議室；
3、召開方式：現(xiàn)場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：魏超董事長。
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，大會的表決程序及決議合法有效。
三、會議的出席情況
1、出席會議的股東及股東代表有13人，持有股份77,685,422股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.38％；
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的安徽中天恒律師事務(wù)所的律師出席大會并出具了法律意見書。
四、提案審議和表決情況
大會審議了通知中列明的事項，以股東記名投票方式對各事項進(jìn)行了表決。會上沒有增加、否決或變更的提案。
1、審議通過《公司2006年董事會工作報告》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
2、審議通過《公司2006年監(jiān)事會工作報告》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
3、審議通過《公司2006年總裁工作報告》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
4、審議通過《公司2006年度財務(wù)報告》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
5、審議通過《公司2006年度利潤分配預(yù)案》。公司決定2006年度不進(jìn)行派現(xiàn)和送股。公司以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以2006年末公司總股本294,528,320股為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增1.5股，共計44,179,248.00元。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
6、審議通過《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
7、審議通過《公司2006年年度報告正文及摘要》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
8、審議通過《公司獨立董事制度》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
9、審議通過《公司募集資金使用管理辦法》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
10、審議通過《修訂公司章程個別條款的議案》。其表決結(jié)果：
同意股份77,685,422股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對股份0股；棄權(quán)股份0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：安徽中天恒律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱世賈、杜琨。
3、法律意見結(jié)論：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會
2007年5月12日

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