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新浪財經(jīng)

東華合創(chuàng)(002065)第二屆董事會第二十次會議決議

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 09:19 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002065 證券簡稱：東華合創(chuàng) 公告編號：2007-013
北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議
北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議，于2007年5月8日以專人送達和傳真的方式發(fā)出會議通知和會議議案，會議于2007年5月11日以通訊表決的方式召開。會議應到董事9人，實到9人，本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議表決，通過如下議案：
1、審議通過了《關于向中國民生銀行股份有限公司北京中關村支行申請綜合授信的議案》；
公司經(jīng)2006年11月6日二屆十五次董事會審議通過，于2006年11月10日與中國民生銀行股份有限公司北京中關村支行簽訂4000萬元綜合授信，其中短期流動資金貸款和銀行承兌匯票不超過2000萬元，剩余款項用于公司開立即期信用證、開立遠期信用證和保函；期限1年。
本次綜合授信包括原有4000萬元綜合授信，現(xiàn)綜合授信額度變?yōu)?000萬元，包括：授信項下短期流動資金貸款和銀行承兌匯票合計最高使用額度不超過人民幣3000萬元，其中短期流動資金貸款最高使用額度不超過人民幣2000萬元，剩余用于開立即、遠期信用證和非融資性保函；期限1年。
有效表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告！
北京東華合創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司董事會
2007年5月12日

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