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粵水電(002060)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 09:14 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2007-023
廣東水電二局股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
本次會(huì)議無增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間：2007年5月11日上午10:30；
2、召開地點(diǎn)：公司辦公樓四樓會(huì)議室；
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；
4、召集人：公司董事會(huì)；
5、主持人：董事長(zhǎng)黃迪領(lǐng)先生；
6、會(huì)議通知：公司于2007年4月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《廣東水電二局股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議暨召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席會(huì)議的股東代表（包括股東代理人）共7人，代表股份13800萬股，占公司有表決權(quán)總股份的62.727%。董事長(zhǎng)黃迪領(lǐng)先生主持會(huì)議。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
關(guān)于收購(gòu)股權(quán)的議案；
1、總的表決情況：有表決權(quán)股東同意13800萬股，占出席會(huì)議有權(quán)表決股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、表決結(jié)果：通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所。
2.律師姓名：王學(xué)琛先生。
3.結(jié)論性意見：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人就本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，以記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議表決時(shí)按照《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票、點(diǎn)票、計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。本次股東大會(huì)的議案獲得通過。
本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和粵水電章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。
六、備查文件
1、2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、由廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東水電二局股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
廣東水電二局股份有限公司
董事會(huì)
二OO七年五月十一日

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