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綜藝股份(600770)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月12日 09:12 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600770 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：綜藝股份 編號(hào)：臨2007-008
江蘇綜藝股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
江蘇綜藝股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2007年4月30日以專(zhuān)人送達(dá)和傳真的方式發(fā)出，會(huì)議于2007年5月11日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，7名董事親自出席，部分監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事經(jīng)討論，通過(guò)如下決議：
一、選舉昝圣達(dá)為本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任昝圣達(dá)為本公司總經(jīng)理，任期三年；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任程建華、王建華、吉朋松、曾明為本公司副總經(jīng)理，聘任程建華為本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年；
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任顧政巍為本公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任邢雨梅為本公司證券事務(wù)代表，任期三年。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事朱林、馬漢坤、瞿廣成對(duì)本次會(huì)議有關(guān)高管人員的聘任表示同意。
特此公告！
江蘇綜藝股份有限公司董事會(huì)
二零零七年五月十一日
附：1、高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷：
昝圣達(dá)，男，1963年生，經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA），中共十六大代表，曾被授予"中國(guó)十大杰出青年"、"全國(guó)勞動(dòng)模范"等光榮稱(chēng)號(hào)及"社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"，歷任江蘇省南通縣刺繡廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理等職。
程建華，男，1963年生，經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA），歷任通州市高級(jí)中學(xué)教師、江蘇省南通縣刺繡廠(chǎng)廠(chǎng)辦主任，南通黃金時(shí)裝有限公司人事部經(jīng)理，本公司董事兼副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職。
王建華，男，1963年生，大學(xué)文化，歷任通州市多種經(jīng)營(yíng)管理局秘書(shū)、辦公室副主任，中共通州市委組織部組織員、干部科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副局級(jí)組織員，中共興東鎮(zhèn)黨委副書(shū)記，北京連邦軟件股份有限公司總裁，本公司副總經(jīng)理等職。
吉朋松，男，1966年生，碩士，曾組織和參加了包括國(guó)家八五攻關(guān)項(xiàng)目、863重點(diǎn)項(xiàng)目等在內(nèi)的多項(xiàng)重點(diǎn)科技項(xiàng)目，曾在清華大學(xué)工程物理系任教，歷任清華同方核技術(shù)公司副總經(jīng)理、副總工程師，北京新恒基集團(tuán)副總裁，美國(guó)SEM投資公司CEO，現(xiàn)任中數(shù)威利超導(dǎo)技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，國(guó)美工業(yè)集團(tuán)董事，綜藝超導(dǎo)科技有限公司總經(jīng)理。
曾明，男，1957年生，美國(guó)電子工程碩士，在美國(guó)硅谷從事IC設(shè)計(jì)工程多年，在高性能微處理器、專(zhuān)用集成電路 、高速信號(hào)處理技術(shù)、系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，擁有8項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利。曾被授予英特爾最高技術(shù)獎(jiǎng) － "英特爾杰出個(gè)人貢獻(xiàn)獎(jiǎng)"， "北京電子信息產(chǎn)業(yè)十大杰出貢獻(xiàn)者"等榮譽(yù)。歷任重慶儀表材料研究所電子工程師，美國(guó)硅谷英特爾公司集成電路和系統(tǒng)設(shè)計(jì)高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)理,硅谷創(chuàng)業(yè)公司技術(shù)總裁，中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所客座研究員等職，現(xiàn)任北京神州龍芯集成電路設(shè)計(jì)有限公司總裁。
顧政巍，女，1974年生，大學(xué)文化，歷任本公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)等職。
2、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷：
邢雨梅，女，1977年生，大專(zhuān)文化，歷任公司證券部職員、證券事務(wù)代表。
江蘇綜藝股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任高管人員發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《江蘇綜藝股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)江蘇綜藝股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任高管人員發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于高管人員的提名方式及聘任程序合法、合規(guī)，各高管人員具備相應(yīng)的任職資格，其專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)以及目前的身體狀況均能夠勝任所聘崗位的要求。
本獨(dú)立董事同意昝圣達(dá)擔(dān)任公司總經(jīng)理，程建華、王建華、吉朋松、曾明擔(dān)任公司副總經(jīng)理，程建華擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，顧政巍擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)秘書(shū)。
獨(dú)立董事：朱林、馬漢坤、瞿廣成
2007年5月11日

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