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江中藥業(yè)股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江中藥業(yè)股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月10日上午9：00在公司會議室召開，會議由董事長易敏之先生主持。出席本次股東大會的股東共 17名（其中國有股股東委托代表1名），代表股份80,031,702股（其中國有法人股63,744,000股，社會公眾股16,287,702股），占公司股份總額的54.77％，符合公司法及公司章程的規(guī)定。會議以記名表決的方式審議如下議案：
一、審議《2006年度董事會工作報告》
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
二、審議《2006年度獨立董事述職工作報告》
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
三、審議《2006年度監(jiān)事會工作報告》
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
四、審議《2006年度財務(wù)決算報告》
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
五、審議《公司2006年度報告正文及摘要》
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
六、審議《公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
七、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
八、審議《關(guān)于與江西江中制藥（集團）有限責(zé)任公司續(xù)簽土地租賃合同的議案》
公司于2004年2月6日與江西江中制藥（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱"江中集團"）簽訂了《協(xié)議書》。根據(jù)該協(xié)議，公司租賃江中集團位于南昌灣里區(qū)土地1570畝，租賃價格為4000元/畝/年，租賃期間為2004年1月1日-2006年12月31日，公司年土地租賃費用為628萬元，分季度支付。現(xiàn)該合同已經(jīng)到期，為保持公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，滿足后續(xù)發(fā)展的需要，2007年3月13日本公司與江西江中制藥（集團）有限責(zé)任公司簽訂了《土地租賃補充協(xié)議》，詳細(xì)內(nèi)容請參見公司2006年3月15日刊登在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站上的"江中關(guān)聯(lián)交易公告"。租賃期為2007年1月1日－2009年12月31日，租賃價格和支付條款不變。
股東江西江中制藥（集團）有限責(zé)任公司(持有股份63,744,000)作為本議案涉及的關(guān)聯(lián)方，在審議該議案時，履行了回避表決義務(wù)。股東大會以16,287,702股贊成，0股反對，0股棄權(quán)，其中贊成股份占到會有表決權(quán)股份的100％，通過本議案。
九、審議《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案》
本議案系公司控股股東江西江中制藥（集團）有限責(zé)任公司（持有公司43.63％股份）的臨時提案。公司已于2007年4月26日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登了《江中藥業(yè)2006年度股東大會補充通知》。
參加表決的股數(shù)為：80,031,702股，同意：80,031,702股，占100％；反對：0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過本議案。
本次股東大會由國浩律師集團（上海）事務(wù)所方杰、湯怡燕律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
江中藥業(yè)股份有限公司
2007年5月11日
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