(600746)江蘇索普：股東大會決議公告

　　江蘇索普化工股份有限公司于2007年5月11日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤分配方案。

　　二、通過關于2007年繼續執行《關聯交易框架協議》的議案。

　　三、通過關于2007年度日常關聯交易的議案。

　　四、通過關于繼續為江蘇索普(集團)有限公司不超過2.41億元銀行借款提供擔保的議案。

　　五、通過關于續聘公司2007年度審計機構的議案。

　　(600759)S*ST華僑：臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議之網絡投票事項提示公告

　　海南華僑投資股份有限公司董事會現就2007年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議之網絡投票操作流程作進一步明確，其中，網絡投票時間為2007年11月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00；投票代碼為“738759”；投票簡稱為“華僑投票”；投票具體程序詳見2007年5月12日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　(600768)寧波富邦：董事會決議公告

　　寧波富邦精業集團股份有限公司于2007年5月11日召開五屆三次董事會，會議審議通過修訂公司會計、財務管理及內控制度的議案等事項。

　　(600768)寧波富邦：股東大會決議公告

　　寧波富邦精業集團股份有限公司于2007年5月11日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

　　三、續聘浙江天健會計師事務所為公司2007年度審計機構。

　　四、通過公司2007年度日常關聯交易的議案。

　　(600770)綜藝股份：董監事會決議公告

　　江蘇綜藝股份有限公司于2007年5月11日召開六屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉昝圣達為公司第六屆董事會董事長，并聘任其為公司總經理。

　　二、聘任顧政巍為公司董事會秘書、邢雨梅為公司證券事務代表。

　　三、選舉昝圣華為公司第五屆監事會主席。

　　(600770)綜藝股份：股東大會決議公告

　　江蘇綜藝股份有限公司于2007年5月11日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤分配方案：以2006年12月31日總股本27000萬元為基數，每10股送5股派0.60元(含稅)。

　　二、選舉產生公司第六屆董、監事會董、監事及獨立董事。

　　三、通過關于規范公司對外擔保事項的議案。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構。

　　(600771)東盛科技：重大事項公告

　　滄州化學工業股份有限公司(下稱：滄州化工)的債權人向河北省滄州市中級人民法院提出申請，請求宣告滄州化工破產，經法院審查，正式受理該破產案件。東盛科技股份有限公司(下稱：公司)與滄州化工之間存在相互提供擔保的情況，截止公告日公司向滄州化工提供了43986萬元的銀行借款保證擔保。滄州化工正在和申請人及其他債權人協商，爭取達成和解。若法院最終裁定宣告滄州化工破產，對滄州化工未能清償的且由公司提供擔保的銀行債務，公司將存在承擔連帶擔保責任的風險。

　　(600829)三精制藥：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司于2007年5月11日以通訊方式召開五屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司為控股90%的子公司哈藥集團三精兒童大藥廠(有限公司)向銀行申請人民幣700萬元流動資金貸款提供擔保。

　　二、通過公司為控股91.7%的子公司哈藥集團三精醫藥商貿有限公司(下稱：商貿公司)保兌倉業務提供擔保的議案：商貿公司與經銷商長沙雙鶴醫藥有限責任公司(下稱：長沙雙鶴)、成都西部醫藥經營有限公司(下稱：西部醫藥)分別辦理了2000萬元、1000萬元的保兌倉業務，公司擬與長沙雙鶴、上海浦東發展銀行長沙分行簽署《合作協議書》；擬與西部醫藥、中國民生銀行成都分行簽署《合作協議書》，由公司承擔上述《合作協議書》所述保證金金額之外的共計1900萬元的連帶保證責任。

　　上述兩筆擔保尚未簽署擔保協議，存在不被相關銀行批準的可能。

　　截至公告日止，公司對控股子公司擔保累計余額為人民幣7420.4萬元(含本次擔保)，其中為公司控股子公司提供的擔保總額為5130.4萬元，無逾期對外擔保事項。

　　董事會決定于2007年5月28日上午召開2007年第二次臨時股東大會，審議以上第二項議案。

　　(600833)第一醫藥：訴訟事宜公告

　　上海第一醫藥股份有限公司近日分別收到江蘇省南京市中級人民法院(下稱：南京中院)就中國農業銀行南京市城北支行(原告)訴公司(被告)歸還兩筆信用證項下的墊款本金及利息案件的民事判決書兩份：

　　南京中院(2006)寧民二初字第316號民事判決書，判決公司在判決生效之日起十日內給付原告2065694.37美元及利息(自1998年12月11日起按外匯流動資金貸款愈期利率計算至前款付清之日止)。

　　南京中院(2006)寧民二初字第317號民事判決書，判決公司在判決生效之日起十日內給付原告3131973.03美元及利息(其中1372076.61美元自1999年2月26日起計息，1759896.42美元自1999年1月29日起計息，上述利息均按外匯流動資金貸款愈期利率計算至前款付清之日止)。

　　對上述判決，公司決定向江蘇省高級人民法院提起上訴。

　　在2001年資產重組過程中，公司原第三大股東華聯(集團)有限公司及其下屬企業上海華聯投資發展有限公司出具承諾函：承諾對公司為江蘇銀信實業發展有限公司在原告開立的五筆信用證貸款擔保承擔全部法律責任。

　　(600841、900920)上柴股份：股東大會決議公告

　　上海柴油機股份有限公司于2007年5月11日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

　　二、通過關于續聘2007年度會計師事務所的議案。

　　三、通過關于電氣集團總公司補償公司土地開發費及簽署相關協議的議案。

　　四、補選陳干錦為公司第五屆董事會董事。

　　(600857)工大首創：董監事會決議公告

　　哈工大首創科技股份有限公司于2007年5月11日召開五屆十五次董事會及五屆十二次監事會，會議審議通過關于加強公司治理專項工作的議案。

　　(600857)工大首創：股東大會決議公告

　　哈工大首創科技股份有限公司于2007年5月11日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過關于續聘立信會計師事務所有限公司(原名上海立信長江會計師事務所有限公司)的提案。

　　四、通過公司關于房產抵押貸款的提案。

　　五、通過關于變更公司注冊地及經營范圍的提案。

　　六、通過修改公司章程的提案。

　　七、通過關于授權董事會利用自有資金申購新股的提案。

　　八、通過關于執行新企業會計準則及會計政策變更的提案。

　　(600859)王府井：董事會臨時會議決議公告

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司于2007年5月11日以通訊方式召開五屆六次董事會臨時會議，會議審議同意聘任高國良為公司副總經理。

　　(600872)中炬高新：公布公告

　　中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會于2007年5月10日收到張朗生辭去公司董事職務的報告。根據有關規定，該辭職報告自送達董事會時生效。

　　董事會將盡快提名合適的董事候選人，并提交公司股東大會選舉審定。

　　(600872)中炬高新：有限售條件的流通股上市公告

　　中炬高新技術實業(集團)股份有限公司本次有限售條件的流通股136338590股將于2007年5月17日起上市流通。

　　(600884)杉杉股份：股東大會決議公告

　　寧波杉杉股份有限公司于2007年5月11日召開2006年年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過2006年度利潤分配方案：以2006年末股本410858247股為基數，每10股派1元(含稅)。

　　三、續聘立信會計師事務所為公司2007年度會計審計機構。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過關于對下屬控股子公司提供貸款擔保全年額度的議案。

　　六、通過關于發行不超過5.5億元短期融資券的議案，該議案尚需中國人民銀行審核備案后方可實施。

　　(600896)中海海盛：股東大會決議公告

　　中海(海南)海盛船務股份有限公司于2007年5月11日召開2006年年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤分配方案：以2006年末總股本447165979股為基數，每10股派0.80元(含稅)。

　　二、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司關于與中國海運(集團)總公司簽訂《海運物料供應和服務協議》的議案。

　　四、通過公司關于建造四艘5.73萬噸級散貨運輸船，并為該項目申請貸款的議案。

　　五、通過公司關于抵押貸款的議案。

　　六、通過公司關于運用不超過4億元資金進行短期投資的議案。

　　七、通過修改公司章程的議案。

　　八、通過公司關于變更董事及獨立董事的議案。

　　九、改聘上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構。

　　(600963)岳陽紙業：監事會決議及增加股東大會臨時提案公告

　　岳陽紙業股份有限公司于2007年5月11日以通訊表決方式召開三屆六次監事會，會議審議同意周蔭華辭去公司監事職務，并提名汪學高為公司第三屆監事會監事候選人。

　　根據公司股東湖南泰格林紙集團有限責任公司(持有公司22.36%股份)提議，董事會同意將《關于選舉汪學高為公司第三屆監事會監事的議案》作為臨時提案提交定于2007年5月29日召開的2006年度股東大會審議。

　　(600970)中材國際：股東大會決議公告

　　中國中材國際工程股份有限公司于2007年5月11日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配方案：以2006年末公司總股本16800萬股為基數，每10股派3.80元(含稅)。

　　三、通過公司2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計的議案。

　　四、續聘利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構。

　　五、通過關于變更部分募集資金用途的議案。

　　(600979)廣安愛眾：2006年度股東大會提案補充通知

　　四川廣安愛眾股份有限公司董事會于2007年5月9日收到公司第一大股東四川愛眾投資控股集團有限公司(持有公司30.96%的股權)關于提請公司2006年度股東大會新增提案的函，即“調整公司2006年利潤分配和資本公積金轉增方案的議案[由原每10股送2股派1元(含稅)的分配方案調整為每10股送2股派2.50元(含稅)]”。董事會同意將該提案作為新增提案提交公司2006年度股東大會審議。

　　(600980)北礦磁材：董監事會決議公告

　　北礦磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召開三屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉蔣開喜為公司董事長。

　　二、通過關于聘任公司部分高管人員的議案：其中，聘任呂寶順為公司總經理、曲曉力為公司董事會秘書、欒巒為公司證券事務代表。

　　三、同意在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，公司以部分閑置募集資金人民幣2000萬元暫時用于補充公司流動資金，使用期限不超過六個月，自2007年5月至2007年11月。

　　四、選舉夏曉鷗為公司監事會主席。

　　(600980)北礦磁材：股東大會決議公告

　　北礦磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召開2006年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年度利潤分配方案：不分配、不轉增。

　　二、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　三、通過公司日常關聯交易事項。

　　四、聘任利安達信隆會計師事務所有限責任公司為公司審計機構。

　　五、選舉產生公司新一屆董、監事會董、監事及獨立董事。

　　六、通過關于修訂《公司章程》部分條款的議案。

　　七、通過關于為控股子公司北京北礦鋅業有限責任公司5000萬元貸款額度提供擔保的議案。