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新浪財經

S天宇(000723)四屆十四次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 10:09 中國證券網
福州天宇電氣股份有限公司四屆十四次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福州天宇電氣股份有限公司四屆十四次董事會會議通知于2007年4月30日以通訊形式發出，會議于2007年5月10日以現場和通訊形式表決。應參加表決董事7人。其中4名董事在現場表決，3名董事通訊表決，實際參加表決7人，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，經審議以7票全票結果一致通過了以下議案：
一、同意尚衍國先生因工作原因辭去董事長職務，選舉姚錦龍先生為公司第四屆董事會董事長。
同意7票，反對0票，棄權0票。
二、同意謝世坤先生因工作原因辭去總經理職務，聘任姚錦城先生為公司總經理。
同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事李常青、張漢林、姚強對公司聘任的董事長和總經理發表了如下意見：由于股東結構和產業結構發生了變化，公司四屆十四次會議決定聘任姚錦城為公司總經理。以上調整和聘任程序符合公司章程的規定。根據姚錦城先生的簡歷，具備相關專業知識和決策、監督、協調能力，符合履行相關職責的要求；個人簡歷未發現有《公司法》第147條規定的情況，未被中國證監會確定為市場禁入者，任職資格均符合《上市公司治理準則》、《公司法》和公司章程等有關規定。
特此公告
福州天宇電氣股份有限公司
董事會
2007年5月10日
附：公司董事長和總經理的簡歷
董事長姚錦龍，1974年生，本科畢業于美國紐約州立大學布法羅分校，之后就讀于美國任斯里爾理工大學金融學。歷任山西美錦煤炭氣化股份有限公司運銷公司經理、美錦能源集團有限公司副總裁、福州天宇電氣股份有限公司副總經理、山西美錦焦化有限公司董事長兼總經理。多次被授予“杰出企業家”稱號。
總經理姚錦城，1972年生，在美國RPI學校學習獲工商管理MBA學位，歷任美錦能源集團有限公司副總裁、美錦煤炭氣化股份有限公司總經理。

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