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新浪財經

魯泰Ａ(000726)關于召開2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 10:09 中國證券網
魯泰紡織股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司四屆二十四次董事會決議，現將關于召開公司2006年年度股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況：
1、召開時間：2007年6月6日上午9:30，會期半天；
2、召開地點：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊二樓會議室；
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：截止2007年5月25日下午3:00收盤后，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；公司董事、監事及其他高級管理人員，公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項：
1、公司2006年年度報告。
2、董事會2006年度工作報告。
3、監事會2006年度工作報告。
4、公司2006年度財務決算及2007年財務預算報告。
5、公司2006年度利潤分配方案。
6、公司為新疆魯泰豐收棉業有限公司提供10000萬元人民幣授信額度擔保的議案。
7、聘任中瑞華恒信會計師事務所有限公司、普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2007年度境內、外審計機構的議案。
8、修改《公司章程》部分條款的議案。
9、修改《股東大會議事規則》部分條款的議案。
10、換屆選舉第五屆董事會的議案。
11、換屆選舉第五屆監事會的議案。
12、第五屆董事會獨立董事津貼的議案。
其中第8、9項議案為特別決議議案，需經出席會議股東代表有效表決權股份的三分之二以上表決通過。
三、股東大會登記方法：
1、登記方式：參加本次股東大會的股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、
持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間：2007年6月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登記地點： 公司證券部
聯系電話：（0533）5285166
傳真：（0533）5418833
聯系人：秦桂玲、鄭衛印
4、委托表決權人登記和表決時應提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單。
四、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
魯泰紡織股份有限公司董事會
二00七年五月十一日
附：
授權委托書
茲委托　　　　 先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：　　　　　　　　　　　 委托人證券賬號：
委托人持股數：　　　　　　　　　　 委托人身份證號碼：
受委托人簽名：　　　　　　　　　　 受委托人身份證號碼：
委托日期： 2007年 　 月 　日

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