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新浪財經

S南航(600029)2006年度股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 09:49 中國證券網
中國南方航空股份有限公司2006年度股東大會通知

茲通告經中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會會議決定，于2007年6月28日（星期四）上午九時在中國廣東省廣州市新白云國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室召開本公司2006年度股東周年大會，有關股東大會詳情如下：
一、會議時間：2007年6月28日（星期四）上午九時。
二、會議地點：中國廣東省廣州市新白云國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室
三、會議議題：
（一） 本公司2006年度董事會報告；
（二） 本公司2006年度監事會報告；
（三） 本公司2006年度經審核合并財務報表；
（四） 本公司2006年度利潤分配預案；
（五） 續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司2007年度境內審計師及續聘畢馬威會計師事務所為本公司2007年度境外核數師，并授權董事會決定其酬金；
（六） 審議本公司一架A330飛機變更引進方式；
（七） 審議授權董事會根據實際經營情況及時變更飛機引進方式；
（八） 審議修改公司章程第十六條和第十八條:
原"第十六條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務總監、董事會秘書、總經濟師、總工程師、總飛行師、總法律顧問。"修訂為：
"第十六條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務總監、董事會秘書、總經濟師、總工程師、總飛行師、總法律顧問、總信息師"
原"第十八條 公司的經營范圍應與國家有關主管部門批準的經營范圍一致，并且不得超出該批準的范圍 。
經依法登記，公司的經營范圍包括：（Ⅰ）提供國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（Ⅱ）提供通用航空服務；（Ⅲ）提供航空器維修服務；（Ⅳ）經營國內外航空公司的代理業務；（Ⅴ）提供航空配餐服務；及（Ⅵ）進行其他航空業務及相關業務，包括為該等業務進行廣告宣傳。"修訂為：
"第十八條 公司的經營范圍應與國家有關主管部門批準的經營范圍一致，并且不得超出該批準的范圍 。
經依法登記，公司的經營范圍包括：（Ⅰ）提供國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；（Ⅱ）提供通用航空服務；（Ⅲ）提供航空器維修服務；（Ⅳ）經營國內外航空公司的代理業務；（Ⅴ）提供航空配餐服務；（Ⅵ）提供酒店經營；（Ⅶ）飛機租賃和航空意外保險銷售代理；及（Ⅷ）進行其他航空業務及相關業務，包括為該等業務進行廣告宣傳。（最終以國家工商行政管理總局核定的為準）"
（九） 選舉劉紹勇先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十） 選舉李文新先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十一） 選舉王全華先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十二） 選舉趙留安先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十三） 選舉司獻民先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十四） 選舉譚萬庚先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十五） 選舉徐杰波先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十六） 選舉陳振友先生為本公司第五屆董事會董事及授權董事會確定其酬金；
（十七） 選舉王知先生為本公司第五屆董事會獨立董事及授權董事會確定其酬金；
（十八） 選舉隋廣軍先生為本公司第五屆董事會獨立董事及授權董事會確定其酬金；
（十九） 選舉貢華章先生為本公司第五屆董事會獨立董事及授權董事會確定其酬金；
（二十） 選舉林光宇先生為本公司第五屆董事會獨立董事及授權董事會確定其酬金；
（二十一） 審議魏明海先生、樂鞏南先生因已連任本公司兩屆董事會獨立董事，根據有關規定，辭任本公司董事。
（二十二） 選舉孫曉毅先生為本公司第五屆監事會監事及授權監事會確定其酬金；
（二十三） 選舉陽廣華先生為本公司第五屆監事會監事及授權監事會確定其酬金；
（二十四） 選舉楊怡華先生為本公司第五屆監事會監事及授權監事會確定其酬金；
（二十五） 選舉劉標先生為本公司第五屆監事會監事及授權監事會確定其酬金；
（二十六） 選舉梁忠高先生為本公司第五屆監事會監事及授權監事會確定其酬金。
以上議案（九）至（二十六）中，有關董（監）事的薪酬將由本公司的薪酬委員會根據其職務和責任，檢討和向董（監）事會建議其薪酬。本公司董事會將執行本公司股東大會賦予的權利，根據國家國有資產管理部門頒發的關于薪酬的有關規定來決定其薪酬，并在年報、中報等定期報告中披露董事、監事薪酬情況
本公司獨立董事已就上述董事、監事候選人發表獨立意見，一致認為：董（監）事候選人的任職資格合法該候選人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《中國南方航空股份有限公司章程》等的有關規定；董（監）事候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況都能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任將有利于公司的發展。
四、會議出席人員：
1. 全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。截至2006年5月28日（星期一）下午交易結束后，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人，應填妥本公司之出席確認回執并于2006年6月8日前（含當日）送回本公司，詳情請參閱回執。
2. 本公司董事、監事和高級管理人員。
3. 本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的特約嘉賓。
五、會議登記辦法：
1. 符合出席會議條件的個人股東攜帶身份證、股票賬戶原件，法人股代表攜帶單位介紹信、股票賬戶原件于登記時間在廣州機場路278號本公司總部一樓辦理出席會議登記或以來函、傳真方式登記（FAX:020-86659040）。
2. 登記時間：2007年5月28日--2007年6月8日。
3. 登記地址：廣州機場路278號中國南方航空股份有限公司總部一樓。
中國南方航空股份有限公司董事會
2007年5月10日
附注：
(a). 凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委任股東代理人（不論其是否股東）代其出席及投票。股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權。填妥及交回委任表格后，股東（或其代理人）仍可出席股東大會并于會上投票。（授權委托書附后）
(b). 股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由被委托人簽署。 如該委托書由被委托人簽署，則該授權委托書必須經過公證手續。經過公證的授權委托書和投票代理委托書須在大會舉行前二十四小時交回本次大會秘書處，方為有效。
(c). 股東周年大會將歷時半天，股東往返及食宿費自理。
(d). 秘書處：中國廣州市機場路278號
中國南方航空股份有限公司
董事會秘書辦公室。
郵政編號：510405
電　話：(8620) 86124737
傳　真：(8620) 86659040
聯系人：吳冬華、毛力行
董事、監事候選人簡歷
(1)劉紹勇,本公司董事候選人，1958年11月出生，一級飛行員。曾任民航總局飛行標準司司長；2000年至2002年任中國東方航空股份有限公司總經理；2002年至2004年8月任民航總局副局長；2004年8月起任中國南方航空集團公司總經理、2004年11月29日起任中國南方航空股份有限公司董事長。除上述披露外，劉先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(2)李文新,本公司董事候選人，1949年9月出生，高級政工師。李先生曾任中國東方航空股份有限公司山西分公司黨委書記兼常務副總經理；二零零零年六月擔任東方航空集團公司黨委副書記、紀委書記；二零零二年九月，擔任中國東方航空集團公司黨組書記、副總經理；二零零零年六月至二零零六年九月任中國東方航空股份有限公司監事會主席；二零零六年九月始，任中國南方航空集團公司黨組書記、副總經理。除上述披露外，李先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(3)王全華,本公司董事候選人，1954年10月出生，王先生曾任南航計劃經營處處長、南航（集團）公司規劃發展部總經理；2001年至2002年任南航（集團）公司總裁助理兼規劃投資發展部部長；2002年4月至2002年9月任南航（集團）公司副總裁；2002年9月起任中國南方航空集團公司副總經理。除上述披露外，王先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(4)趙留安,本公司董事候選人，1948年3月出生，一級飛行員。趙先生曾任民航烏魯木齊管理局航行氣象處處長、科教處處長、飛行標準安監處處長，民航烏魯木齊管理局第九飛行大隊大隊長，民航烏魯木齊管理局（新疆航）副局長（副總經理）；2000年至2001年任民航烏魯木齊管理局（新疆航）局長（總經理）、黨委副書記；2001年至2002年任新疆航空公司總經理；2002年至2004年任中國南方航空集團公司副總經理,新疆航空公司總經理；2004年6月起任中國南方航空集團公司副總經理。除上述披露外，趙先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(5)司獻民,本公司的董事候選人、本公司總經理，1957年11月出生。司獻民先生歷任貴州航空有限公司黨委書記、副總經理；2000年至2002年任中國南方航空股份有限公司黨委副書記；2002年至2003年任中國南方航空股份有限公司黨委副書記、紀委書記；2003年至2004年任南航集團北方公司黨委書記。除上述披露外，司先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(6)譚萬庚,本公司董事候選人，本公司黨委書記、副總經理，1964年8月出生，經濟學碩士，工程師。譚先生自一九九六年至二零零零年任中國民用航空總局人事勞動司（人事教育司）副司長，二零零零年十二月至二零零六年二月任中國民用航空總局東北管理局局長、黨委書記，二零零六年二月至今任本公司黨委書記、副總經理，二零零六年二月始任本公司董事。除上述披露外，譚先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(7)徐杰波,本公司的董事候選人，本公司副總經理及財務總監,高級會計師。1965年9月出生，曾任中國南方航空股份有限公司財務部總經理；2002至2003年任中國南方航空股份有限公司總會計師(財務總監)。除上述披露外，徐先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(8)陳振友,本公司董事候選人，本公司工會主席，1952年7月出生，工商管理碩士學位，經濟師。陳先生2001年至2005年歷任南方航空（集團）公司辦公室主任、中國南方航空集團公司規劃投資部部長等職，2005年6月至今，任中國南方航空股份有限公司黨委常委、工會主席。陳先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(9) 王知,本公司獨立非執行董事候選人，1940年5月出生。王先生曾任中國航空研究院處長、高級工程師，民航第一研究所副所長、副書記，民航總局計劃司副司長、司長，規劃科技體改司司長、規劃科技司司長。王先生同時還擔任山東航空股份有限公司、海南航空股份有限公司獨立董事，王先生還在多個大學任教授。除上述披露外，王先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(10) 隋廣軍，本公司獨立非執行董事候選人，1961年10月出生。隋先生曾任暨南大學特區港澳經濟研究所副所長、企業管理系系主任、應用經濟學博士后流動站站長和管理學院院長，2004年8月至今任廣東外語外貿大學副校長。隋先生曾任深圳一致藥業股份有限公司獨立董事，現任深圳中金嶺南有色金屬股份有限公司和廣東冠豪高新技術股份有限公司的獨立董事。除上述披露外，隋先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(11) 貢華章，本公司獨立非執行董事候選人，1946年2月出生，教授級高級會計師，貢先生曾任中國石油天然氣總公司財務局總會計師、副局長、局長；1999年2月至2007年4月任中國石油天然氣集團公司總會計師，1999年10月至今任中國石油天然氣股份有限公司董事；貢先生同時兼任中國財政部會計準則委員會委員、中國會計學會副會長、中國總會計師協會副會長、中國國際稅收理事會副理事長中國石油協會副理事長、中國長江電力股份有限公司董事，貢先生還是清華大學、南開大學、廈門大學、中國石油大學兼職教授，國家會計學院（北京）教授。貢先生曾主編多部著作和發表多篇學術論文。除上述披露外，貢先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(12)林光宇,本公司獨立非執行董事候選人，1944年4月出生，是民航界資深人士。林先生曾任香港機場總經理、香港民航處副處長、處長；香港機場管理局董事、香港航空咨詢委員會主席；香港官守太平紳士。林先生現任香港特別行政區推選委員會委員，同時也是香港飛機工程有限公司、利星行、新世界第一巴士服務有限公司、金怡旅業控股有限公司等公司的獨立非執行董事。除上述披露外，林先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(13)孫曉毅,本公司監事候選人，1954年5月出生，中國南方航空集團公司黨組成員、紀檢組組長，高級政工師、經濟師。孫先生曾任南航湖北公司黨委副書記，南航廣州飛行部黨委書記、南方航空（集團）公司黨委副書記。除上述披露外，孫先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(14)陽廣華，本公司監事候選人，1953年10月出生，工程師。陽先生歷任南航湖南分公司副總經理；南航珠海直升機公司總經理；1999年至2002年任南航河南分公司總經理；2002年至2003年任中國南方航空股份有限公司副總經理；2003年至2005年9月任中國南方航空股份有限公司黨委副書記兼紀委書記；2005年9月至今任廈門航空有限公司總經理、董事。除上述披露外，陽先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
(15)楊怡華,本公司監事候選人，1960年8月出生，本公司審計部總經理。楊女士曾任本公司財務處財務科科長、審計部副總經理。除上述披露外，楊女士與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
（16）劉標，本公司監事候選人，1966年4月出生，中國南方航空集團公司監察局副局長兼審計部部長，會計師。劉先生曾任貴州航空有限公司財務部經理、本公司考核辦主任、汕頭航空有限公司副總經理、本公司財務部副總經理。除上述披露外，劉先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
（17）梁忠高，本公司監事候選人，1956年9月出生，本公司監察部部長。梁先生曾任本公司廣州營業部副總經理、客運部黨委副書記兼紀委書記、航空服務質量管理部總經理。除上述披露外，梁先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東，概無任何關系。
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席中國南方航空股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業執照號碼：
委托股東持有股數： 委托股東股票帳號：
委托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托有效期：

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