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新浪財經

武鋼股份(600005)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 09:49 中國證券網
武漢鋼鐵股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
武漢鋼鐵股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月10日上午9:00在武鋼賓館召開，會議由副董事長王炯先生主持。
出席會議的股東和股東代表17人，代表股份5,051,306,766股，占公司總股本的64.4464％。部分董事、監事和高級管理人員出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經大會審議，以記名投票表決的方式通過了如下決議：
1、審議通過了《董事會工作報告》
5,051,306,766股同意，占出席會議有表決權股東所持表決票的100％；
0股反對；0股棄權。
2、審議通過了《監事會工作報告》
5,051,306,766股同意，占出席會議有表決權股東所持表決票的100％；
0股反對；0股棄權。
3、審議通過了《2006年度財務決算報告及2007年度財務預算方案》
5,051,306,766股同意，占出席會議有表決權股東所持表決票的100％；
0股反對；0股棄權。
4、審議通過了《2006年度利潤分配預案》
5,051,306,766股同意，占出席會議有表決權股東所持表決票的100％；
0股反對；0股棄權。
5、審議通過了《2006年年度報告及其摘要》
5,051,306,766股同意，占出席會議有表決權股東所持表決票的100％；
0股反對；0股棄權。
6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》
5,048,734,166股同意，占出席會議有表決權股東所持表決票的99.9491％；
2,572,600股反對；0股棄權。
7、審議通過了《關于2007年固定資產投資計劃的議案》
5,051,306,766股同意，占出席會議有表決權股東所持表決票的100％；
0股反對；0股棄權。
本次大會經湖北正信律師事務所律師潘玲、答邦彪現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和武鋼股份《公司章程》的規定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。
武漢鋼鐵股份有限公司董事會
2007年5月11日

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