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新浪財經

S南航(600029)董事會公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 09:49 中國證券網
中國南方航空股份有限公司董事會公告

本公司及董事全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
中國南方航空股份有限公司（"本公司"）董事會根據《公司章程》第一百七十七條規定,本公司董事會以董事通訊、簽字同意方式,審議有關提交股東大會審議董事會換屆選舉的議案。應參與審議董事12人，實際參加審議董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經董事認真審議，一致同意，決議如下：
一、鑒于本公司第四屆董事會即將屆滿，根據本公司控股股東中國南方航空集團公司的推薦，本公司董事會提名劉紹勇、李文新、王全華、趙留安、司獻民、譚萬庚、徐杰波、陳振友等八人為公司第五屆董事會董事候選人；提名王知、隋廣軍、林光宇、貢華章等四人為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。
魏明海、樂鞏南等二人因連續擔任公司獨立非執行董事六年任期屆滿，根據有關規定不再擔任公司獨立非執行董事職務。
二、按照中國南方航空股份有限公司章程及上市地上市規則等的有關規定，上述提案將提交公司二零零六年度股東大會審議。
本公司獨立董事已就上述董事候選人發表獨立意見，一致認為：董事候選人的任職資格合法該候選人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《中國南方航空股份有限公司章程》等的有關規定；董事候選人的教育背景、工作經歷及身體狀況都能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任將有利于公司的發展。
有關董事候選人簡歷詳見《2006年度股東大會通知》。獨立董事提名人聲明和候選人聲明見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中國南方航空股份有限公司董事會
2007年5月10日

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