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新浪財經

鐵龍物流(600125)關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 09:49 中國證券網
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的提示公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
●現(xiàn)場會議召開時間：2007年5月18日 上午8:30
●網絡投票時間：2007年5月18日9:30～11:30，13:00～15:00
●股權登記日：2007年5月10日
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司（以下簡稱"公司"）曾于2007年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登了關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)［2004］118號）的要求，現(xiàn)再次發(fā)布召開本次股東大會的提示性公告。
一、召開會議的基本情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2007年5月18日(星期五 )上午8:30
（2）網絡投票時間：2007年5月18日(星期五)
9:30～11:30，13:00～15:00
2、現(xiàn)場會議召開地點：大連市西崗區(qū)濱海西路68號
大連國際金融會議中心
3、召開方式：本次相關股東會議采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述規(guī)定的網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。
4、股權登記日：2007年5月10日（星期四）
5、參加會議方式：同一表決權的股東或其代表只能選擇現(xiàn)場或網絡表決方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
6、出席對象：
（1）截止2007年5月10日（股權登記日 ）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。因故不能出席會議的股東可以書面授權委托他人代理出席和表決，委托人員填寫授權委托書；或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。
二、本次會議審議的議案
1、關于公司符合公開增發(fā)A股條件的議案
2、關于申請公開增發(fā)A股方案的議案
1)發(fā)行股票種類及面值
2)發(fā)行數(shù)量
3)發(fā)行方式
4)發(fā)行對象
5)定價原則
6)本次增發(fā)決議的有效期
7)募集資金數(shù)量
8)募集資金用途
3、關于公開增發(fā)A股募集資金投資項目可行性分析報告的議案
4、關于提請股東大會授權董事會并同意董事會授權總經理在本次增發(fā)決議有效期內全權辦理本次增發(fā)A股具體事宜的議案
5、關于本次增發(fā)完成時滾存未分配利潤由增發(fā)后的全體股東共享的議案
三、現(xiàn)場會議登記辦法
1、現(xiàn)場會議登記方式
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點
大連市中山區(qū)新安街1號日月潭大酒店八樓證券事務部
3、聯(lián)系方式
郵政編碼：116001
聯(lián)系電話：0411-82810988轉6672
傳 真：0411-82816639
聯(lián) 系 人：魏丹、孫玉香
4、登記時間：2007年5月14～16日（周一～周三）
上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00
四、采用交易系統(tǒng)進行網絡投票的程序
本次股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序如下：
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2007年5月18日的9:30～11:30 和13:00～15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：738125 證券簡稱：鐵龍投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）網絡投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東對各個議案分別申報買入委托即可對議案進行投票。
（2）各議案投票的具體流程為：
1) 輸入買入指令；
2) 輸入證券代碼：738125；
3) 輸入委托價格，"買入價格"分別代表本次股東大會審議的各個議案：
議案 議案內容 對應申報
序號 價格（元）
1 關于公司符合公開增發(fā)A股條件的議案 1.00
關于申請公開增發(fā)A股方案的議案
2 事項1：發(fā)行股票種類及面值 2.00
3 事項2：發(fā)行數(shù)量 3.00
4 事項3：發(fā)行方式 4.00
5 事項4：發(fā)行對象 5.00
6 事項5：定價原則 6.00
7 事項6：本次增發(fā)決議的有效期 7.00
8 事項7：募集資金數(shù)量 8.00
9 事項8：募集資金用途 9.00
10 關于公開增發(fā)A股募集資金投資項目可行性分析報告的議案 10.00
11 關于提請股東大會授權董事會并同意董事會授權總經理在 11.00
本次增發(fā)決議有效期內全權辦理本次增發(fā)A股具體事宜的
議案
12 關于本次增發(fā)完成時滾存未分配利潤由增發(fā)后的全體股東 12.00
共享的議案
4) 輸入委托股數(shù)：委托股數(shù)代表表決意見。
表決意見種類 對應的委托股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
5) 確認相關議案的投票委托完成。
（3）對前述5項議案分別進行投票委托，直至提交本次會議審議的議案全部投票表決完畢。
4、投票舉例：
股權登記日持有公司股票的某股東對第1項議案《關于公司符合公開增發(fā)A股條件的議案》投票，其申報如下：
買賣方向 證券簡稱 投票代碼 申報價格 委托股數(shù) 代表意向
買入 鐵龍投票 738125 1.00 1股 同意
買入 鐵龍投票 738125 1.00 2股 反對
5、投票注意事項
（1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
（2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
五、本次股東大會現(xiàn)場會議的會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
特此公告。
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
董 事 會
2007年5月11日
附件：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按照以下表決意見代為行使表決權。若委托人沒有明確表示表決意見，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳h議案或棄權。
議案 議案內容 委托表決意見
序號
1 關于公司符合公開增發(fā)A股條件的議案 □同意 □反對 □棄權
關于申請公開增發(fā)A股方案的議案
2 事項1：發(fā)行股票種類及面值 □同意 □反對 □棄權
3 事項2：發(fā)行數(shù)量 □同意 □反對 □棄權
4 事項3：發(fā)行方式 □同意 □反對 □棄權
5 事項4：發(fā)行對象 □同意 □反對 □棄權
6 事項5：定價原則 □同意 □反對 □棄權
7 事項6：本次增發(fā)決議的有效期 □同意 □反對 □棄權
8 事項7：募集資金數(shù)量 □同意 □反對 □棄權
9 事項8：募集資金用途 □同意 □反對 □棄權
10 關于公開增發(fā)A股募集資金投資項目可行 □同意 □反對 □棄權
性分析報告的議案
11 關于提請股東大會授權董事會并同意董事 □同意 □反對 □棄權
會授權總經理在本次增發(fā)決議有效期內全
權辦理本次增發(fā)A股具體事宜的議案
12 關于本次增發(fā)完成時滾存未分配利潤由增 □同意 □反對 □棄權
發(fā)后的全體股東共享的議案
注：此授權委托書表決意見符號為"√" ，請在相應方框內填寫。
1、委托人簽名（單位蓋章）：
2、委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼：
3、委托人股東帳號：
委托人持有股數(shù)：
4、受托人（簽名）：
5、受托人身份證號碼：
6、委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
7、委托日期：2007年5月 日
此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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