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新浪財經

廈門港務(000905)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:29 中國證券網
股票代碼：000905 股票簡稱：廈門港務 公告編號：2007-11
廈門港務發(fā)展股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1．召開時間：2007年5月10日（星期四）上午9：00
2．召開地點：本公司大會議室
3．召開方式：現(xiàn)場投票表決
4．召集人：公司董事會
5．主持人：柯東董事長
6．會議符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定
三、會議的出席情況
出席會議的股東（代理人）共計2人，代表股份數(shù)3.5136億股，占公司有表決權總股份的66.17%，沒有流通股東參加本次股東大會。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》
表決結果：同意票3.5136億股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權0股。
2、審議通過《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意票3.5136億股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權0股。
3、審議通過《公司2006年度報告及摘要》
表決結果：同意票3.5136億股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權0股。
4、審議通過《關于公司2006年度利潤分配的議案》
經天健華證中洲（北京）會計師事務所審計，本公司在2006年度累計實現(xiàn)凈利潤人民幣168,278,336.47元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，按10%提取法定盈余公積金人民幣16,827,833.65元，加上年初未分配利潤結余291,801,221.31元，減2006年已分配利潤44,250,000.00元，本年度可供股東分配的利潤為399,001,724.13元。
根據(jù)公司的經營及現(xiàn)金流情況，公司2006年利潤分配方案為：以2006年12月31日的總股本53,100萬股為基數(shù)，向公司全體股東實施每10股派1.00元（含稅），分配方案實施后的未分配利潤轉入下一年度；公司2006年度不進行資本公積轉增股本。
表決結果：同意票3.5136億股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權0股
5、審議通過《關于2007年度日常關聯(lián)交易的議案》
本項交易為關聯(lián)交易，關聯(lián)股東廈門國際港務股份有限公司回避了表決。
表決結果：同意票5864.85萬股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權0股。
6、審議通過《關于續(xù)聘天健華證中洲（北京）會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》
表決結果：同意票3.5136億股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權0股。
7、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意票3.5136億股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權0股。
五、律師見證情況
本次股東大會的全過程由北京眾天律師事務所王正平律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、會議召集人的資格以及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議的表決程序及表決結果合法有效。
六、備查文件
1.廈門港務發(fā)展股份有限公司2006年度股東大會會議記錄。
2．北京眾天律師事務所出具的關于廈門港務發(fā)展股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
3、廈門港務發(fā)展股份有限公司2006年度股東大會決議。
特此公告。
廈門港務發(fā)展股份有限公司董事會
2007年5月10日

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