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證券代碼：000638 證券簡稱：S*ST中遼 公告編號：2007-013
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
★本次會議沒有否決或修改提案的情況
★本次會議沒有新提案提交表決
一、會議的召開和出席情況
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司2006年度股東大會通知于2007年4月10日以書面形式發出，會議于2007年5月10日在沈陽市和平區中華路126號公司9樓會議室以現場方式如期召開，出席會議的股東及股東授權代表共6名，代表股份66,508,900股，占公司總股本的42.99%，其中，非流通股股東及股東代表1名，代表有表決權的股份數股66,300,000股，占公司股份總數的42.86%；流通股股東及股東代表5名，代表有表決權的股份數股208,900股，占公司股份總數的0.13%。本次年度股東大會由公司董事會召集，董事長董榮生先生主持會議，公司部分董事會、監事會成員及高管人員列席會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。遼寧德民達功律師事務所張朔出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
大會以記名投票表決方式逐項審議以下議案,審議表決結果如下：
1、審議并通過《2006年度董事會工作報告》。
表決結果：同意66,508,900股，占出席會議表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議表決權股份總數的0%。其中：非流通股股東同意66,300,000股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%。流通股股東同意208,900股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%。
2、審議并通過《2006年度監事會工作報告》。
表決結果：同意66,508,900股，占出席會議表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議表決權股份總數的0%。其中：非流通股股東同意66,300,000股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%。流通股股東同意208,900股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%。
3、審議并通過《2006年年度報告全文及其摘要》。
表決結果：同意66,508,900股，占出席會議表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議表決權股份總數的0%。其中：非流通股股東同意66,300,000股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%。流通股股東同意208,900股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%。《公司2006年年度報告及摘要》已于2007年4月12日在《證券時報》上公告，報告正文刊登于巨潮網站http://www.cninfo.com.cn供投資者查詢閱讀。
4、審議并通過《2006年度財務決算報告》。
表決結果：同意66,508,900股，占出席會議表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議表決權股份總數的0%。其中：非流通股股東同意66,300,000股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%。流通股股東同意208,900股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%。
5、審議并通過《2006年度利潤分配及資本金轉增股本議案》。
經大信會計師事務所有限公司審計，本公司2006年度實現凈利潤376萬元，未分配利潤為-72508萬元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司2006年度盈利用于彌補以往年度造成的虧損，故2006年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
表決結果：同意66,508,900股，占出席會議表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議表決權股份總數的0%。其中：非流通股股東同意66,300,000股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%。流通股股東同意208,900股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%。
6、審議并通過《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所2006年度報酬的議案》。
續聘大信會計師事務所有限公司為公司從事下一年度審計工作；2006年度公司支付大信會計師事務所有限公司的審計費為30萬元人民幣。
表決結果：同意66,508,900股，占出席會議表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議表決權股份總數的0%。其中：非流通股股東同意66,300,000股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議非流通股股東表決權股份總數的0%。流通股股東同意208,900股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議流通股股東表決權股份總數的0%。
律師出具的法律意見
本次股東大會經本公司法律顧問遼寧德民達功律師事務所張朔律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的有關規定，出席本次大會的人員資格、表決程序及大會審議的各項決議合法有效。
三、備查文件
1、 中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、 遼寧德民達功律師事務所關于中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國遼寧國際合作（集團）股份有限公司董事會
2007年5月10日
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