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新浪財經

江淮動力(000816)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:29 中國證券網
證券代碼：000816 證券簡稱：江淮動力 公告編號：2007-015
江蘇江淮動力股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案事項。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年5月10日上午9：00時
2、召開地點：公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長胡爾廣先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代理人4人，代表股份259,850,430股，占本公司有表決權股份總數的46.07%。
四、提案審議情況
與會股東及股東代理人以現場記名投票表決的方式審議通過以下議案：
1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議《公司2006年度獨立董事述職報告》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議《公司2006年度監事會工作報告》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
4、審議《公司2006年度財務決算報告》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
5、審議《公司2006年度利潤分配預案》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
6、審議《公司股東大會議事規則》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
7、審議《公司董事會議事規則》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
8、審議《公司監事會議事規則》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
9、審議《關于投資建設公司新廠區的議案》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
10、審議《關于向銀行申請貸款授信額度的議案》；
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
11、審議《關于公司2007年度日常關聯交易預計的議案》；
該議案屬于關聯交易,與會控股股東江蘇江動集團有限公司及侯玉榮先生屬關聯股東,回避了對該議案的表決。
同意31,450股，占出席會議具有表決權的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
12、審議《關于續聘天職國際會計師事務所有限公司的議案》。
同意259,850,430股，占出席會議的股東所持表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。
五、前十大社會公眾股股東的表決結果（不適用）
六、律師出具的法律意見：
1、律師事務所名稱：江蘇一正律師事務所
2、律師姓名：張步照
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席股東大會股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規、規章、規則和《公司法》、《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。
七、備查文件
1、本次股東大會會議文件；
2、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；
3、經見證律師簽字確認的法律意見書。
江蘇江淮動力股份有限公司
二00七年五月十日

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