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新浪財經(jīng)

深鴻基(000040)2006年度(暨第十四屆)股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 08:24 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000040 證券簡稱：深鴻基 公告編號：臨2007-06
深圳市鴻基（集團）股份有限公司2006年度（暨第十四屆）股東大會決議公告
本公司及董事局成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 重要提示：
1、會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2、本次會議的通知于2007年4月20日發(fā)出，會議議題及相關內(nèi)容已在2007年4月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露。
3、本次會議第8項議案以特別決議通過。
二、 會議召開的情況：
1、召開時間：2007年5月10日上午9：00
2、召開地點：深圳市東門中路1011號鴻基大廈25樓會議廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事局
5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況：
1、出席的總體情況：
出席會議股東（或委托代理人）7人，代表股份109,963,970股，占公司有表決權股份總數(shù)的23.42%。
四、提案審議和表決情況：
會議采取記名投票表決的方式，逐項審議通過了如下議案：
1、審議通過了《公司2006年度利潤分配及彌補虧損議案》
經(jīng)深圳鵬城會計師事務所審計確認,公司2006年度實現(xiàn)凈利潤12,202,259.46元。根據(jù)會計制度及《公司章程》的相關規(guī)定，2006年度公司實現(xiàn)的凈利潤用于彌補年初未分配利潤-293,980,962.07元，彌補虧損后，可供分配的利潤為-281,778,702.61元。公司2006年度不計提法定盈余公積金，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
2、審議通過了《董事局2006年度工作報告》
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
3、審議通過了《監(jiān)事會2006年度工作報告》
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
4、審議通過了《公司2006年年度報告》及其摘要
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
5、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
6、審議通過了《公司2007年度財務預算報告》
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
7、審議通過了《關于續(xù)聘公司2007年度審計單位的議案》
根據(jù)工作需要，公司續(xù)聘深圳鵬城會計師事務所為2007年度審計單位，聘期為一年。審計報酬為人民幣45萬元/年，審計期間的差旅費用由公司承擔。
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
8、審議通過了《〈公司章程〉修改議案》
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
10、關于為長沙鴻基公司貸款1000萬元提供擔保的議案
表決情況：109,963,970股同意，占出席會議股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權，議案通過。
五、律師出具的法律意見：
1、律師事務所名稱：廣東晟典律師事務所
2、律師姓名：辛煥平
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則（2006年修訂）》的規(guī)定，符合《公司章程》；出席股東大會的人員均具有出席資格；股東大會的表決程序合法有效。
六、備查文件：
1、公司2006年度（暨第十四屆）股東大會決議
2、法律意見書
3、《公司章程》
特此公告。
深圳市鴻基（集團）股份有限公司董事局
二OO七年五月十一日

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