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證券代碼：000151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中成股份 公告編號(hào)：2007-18
中成進(jìn)出口股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
中成進(jìn)出口股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）2006年年度股東大會(huì)于2007年5月10日上午在北京南四環(huán)西路188號(hào)二區(qū)8號(hào)樓201會(huì)議室舉行。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄒寶中先生主持，出席本次大會(huì)的有表決權(quán)的股東和股東授權(quán)代表（下稱(chēng)“股東”）共3人，代表股份152,543,916股，占公司股份總數(shù)的51.54%，其中：有限售條件的流通股股東及股東授權(quán)代表共1人，代表股份147,342,130股，占總股本29,598萬(wàn)股的49.78%，無(wú)限售條件的流通股股東及股東授權(quán)代表共2人，代表股份5,201,786股，占總股本29,598萬(wàn)股的1.76%。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司章程關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本次大會(huì)所作的決議合法有效。
三、提案審議情況
（一）以152,543,916股同意（占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%），0股反對(duì)，0股棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)了《公司董事會(huì)2006年工作報(bào)告》。
（二）以152,543,916股同意（占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%），0股反對(duì)，0股棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2006年工作報(bào)告》。
（三）以152,543,916股同意（占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%），0股反對(duì)，0股棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
（四）以152,543,916股同意（占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%），0股反對(duì)，0股棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)了《公司2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
（五）以152,543,916股同意（占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%），0股反對(duì)，0股棄權(quán)的表決結(jié)果同意將公司2006年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48,312,741.18元，加年初未分配利潤(rùn)36,425,829.39元，扣除支付的2005年普通股股利35,517,600.00元后，本次實(shí)際可供分配的利潤(rùn)49,220,970.57元，按如下方式分配：
1、提取10%法定盈余公積金6,856,640.12元；
2、本次實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為42,364,330.45元，以2006年12月31日的總股本29,598萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股派人民幣現(xiàn)金1.4元（含稅）；剩余未分配利潤(rùn)927,130.45元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。
（六）以152,543,916股同意（占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%），0股反對(duì)，0股棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)了《公司2007年度利潤(rùn)分配政策》，同意公司2007年度利潤(rùn)分配政策為：
（1）分配次數(shù)：公司2007年中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，年末一次分配；
（2）分配比例：公司2007年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)用于股利分配的比例為50%?0%；
（3）分配形式：采用向全體股東派發(fā)現(xiàn)金的方式。
公司2007年度具體利潤(rùn)分配政策視當(dāng)時(shí)實(shí)際情況由董事會(huì)提出預(yù)案報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議決定；公司董事會(huì)保留根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整利潤(rùn)分配方案的權(quán)利。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所向淑芹律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和股東大會(huì)表決程序符合法律和規(guī)范性文件、公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)形成的各項(xiàng)決議合法有效。
五、備查文件
1、北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于中成進(jìn)出口股份有限公司2006年年度股東大會(huì)有關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書(shū)
2、中成進(jìn)出口股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議
特此公告。
中成進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
二○○七年五月十日
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