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新浪財經

廣深鐵路(601333)臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:39 中國證券網
證券簡稱：廣深鐵路 證券代碼：601333 編號：臨2007-005
廣深鐵路股份有限公司臨時股東大會通知
本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）董事會謹訂于二零零七年六月二十八日（星期四）上午十時(或緊隨本公司謹訂于二零零七年六月二十八日上午九時三十分舉行的2006年股東周年大會結束或押后后)在中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號本公司三樓會議室舉行臨時股東大會（「股東大會」），現將有關事項通知如下：
一、會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：現場方式
3、現場會議召開地點：中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號本公司三樓會議室
4、現場會議召開時間：二零零七年六月二十八日（星期四）上午十時(或緊隨本公司謹訂于二零零七年六月二十八日上午九時三十分舉行的2006年股東周年大會結束或押后后)
二、會議審議事項
會議將審議以下普通決議案：
審議批準、確認及追認本公司與廣深鐵路實業發展總公司于二零零七年四月十九日訂立的補充協議（"協議"），以及二零零七年度持續關聯交易的擬修訂全年上限，并授權本公司董事作出所有有關其他行動及事宜及簽立所有有關其他文件及采取其認為就實施及/或使協議條款及/或持續關聯交易而言屬必須、適宜的所有步驟，連同本公司董事認為屬必需、適宜的有關變動。
本議案已經本公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，并于2007年4月20日于上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》發布公告。本議案屬關聯交易，本公司第一大股東廣州鐵路（集團）公司需回避表決。
三、會議出席對象
凡于二零零七年五月二十八日營業日結束時登記在中國證券登記結算有限公司上海分公司保管的本公司股東名冊內之股東或其代理人在履行必要的登記手續后可出席股東大會（H股股東另行通知）。
四、出席會議登記辦法
1、擬出席股東大會的股東應于二零零七年六月八日或之前，將出席股東大會的確認
回執（連同所需登記文件）送達本公司注冊地址。回執可采用來人、來函、或傳真送遞。
2、有權出席會議的內資股法人股東代表應攜帶加蓋單位公章的營業執照復印件、單位證明、股票帳戶原件、代理委托書及代理人身份證辦理登記手續；個人股東應攜帶身份證、股票帳戶原件辦理登記手續，委托代理人還須攜帶本人身份證及代理委托書。
3、委托代理人：
（1）凡有權出席股東大會並有表決權的股東均可委任一位到多位人士（不論該人士是
否為股東）作為其股東代理人，代其出席及表決。
（2）委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
（3）股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由其以書面形式委托的代理人簽
署。如投票代理委托書由授權人代表簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。投票代理委托書和經過公證的授權書或授權文件（如有）必須在股東大會或其延會（視情況而定）舉行前二十四小時交回本公司注冊地址，方為有效。
（4）股東或股東代理人出席會議時應出示本人身份證明。
五、其他事項
1、預計股東大會會議需時半天，參加股東大會的股東及股東代理人往返交通費用、食
宿費及其他有關費用自理。
2、公司注冊地址：中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號
電話：86-755-25587920或25588146
傳真：86-755-25591480
廣深鐵路股份有限公司
董事會
二零零七年五月十一日
出席臨時股東大會回執
致：廣深鐵路股份有限公司 截止2007年5月28日下午營業日結束，我單位（個人）持有廣深鐵路股份有限公司股票股，擬參加廣深鐵路股份有限公司臨時股東大會。
出席人簽名：股東帳號：股東簽署：（蓋章）2007年 月 日
附注：1、請用正楷填寫此回執。回執復印亦屬有效。
2、必須以親遞、郵遞（以當地郵戳為準）或傳真于2007年6月8日或之前將此回執及相關登記文件交回本公司。
3、（1） 如親遞或郵遞，請送至：
（2） 如傳真，請傳至：中華人民共和國廣東省 廣深鐵路股份有限公司 深圳市和平路1052號
董事會秘書處 廣深鐵路股份有限公司
傳真號碼：（86-755）-25591480 董事會秘書處
郵政編碼：518010
出席臨時股東大會投票代理委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席廣深鐵路股份有限公司臨時股東大會，并按以下權限行使表決權： 普通決議案 贊成 反對
1 批準、確認及追認本公司與廣深鐵路實業發展總公司于二零零七年四月十九日訂立的補充協議，及擬修訂二零零七年度持續關聯交易全年上限。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托單位（蓋章）： 委托法人代表（簽名）：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日
附注：1、請用正楷填寫此投票代理委托書。投票代理委托書剪報及復印均有效。
2、您如欲投票贊成某一項議案，則請在（贊成）欄內加（√）號；如欲投票反對某一項議案，則請在（反對）欄內加上（√）號，如授權人沒有填上任何指示，受委托代表可就該項議案自行酌情投票或放棄投票。
3、本投票代理委托書連同經公證之授權書或授權文件（如有），最遲須于臨時股東大會或其延會（視情況而定）舉行時間前二十四小時送達中華人民共和國廣東省深圳市和平路1052號本公司董事會秘書處方為有效。

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