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長(zhǎng)百集團(tuán)(600856)2006年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:39 中國(guó)證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)百集團(tuán) 股票代碼：600856 編號(hào)：臨2007-007
長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議公告
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月10日上午在長(zhǎng)百集團(tuán)十一樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代表共6人，代表股份 62，291，725股，占公司總股本的比例為26.53%，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林大湑先生主持。
二、提案審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，并以記名投票方式表決形成了以下各項(xiàng)決議：
1、審議通過(guò)《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
2、審議通過(guò)《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
3、審議通過(guò)《公司2006年年度報(bào)告及摘要》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
4、審議通過(guò)《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
5、審議通過(guò)《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
6、審議通過(guò)《公司關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及續(xù)聘的議案》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
7、審議通過(guò)《公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理抵押貸款的議案》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
8、審議通過(guò)《公司關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
9、審議通過(guò)《《公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
10、審議通過(guò)《公司關(guān)于修訂《公司信息披露制度》的議案》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
11、審議通過(guò)《公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》；
同意62，291，725股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %；
三、律師見(jiàn)證情況
吉林常春律師事務(wù)所律師陳盎霞為本次股東大會(huì)見(jiàn)證，意見(jiàn)為：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)審議的議案及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
１、本次股東大會(huì)決議；
２、本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
長(zhǎng)春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
二OO七年五月十一日

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