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新浪財經

新農開發(600359)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中國證券網
證券代碼：600359 證券簡稱：新農開發 編號：臨2007-005號
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次股東大會無否決或修改提案的情況；
● 本次股東大會沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年度股東大會于2007年5月10日上午11時在公司會議室以現場方式召開，本次會議召集人公司董事會已于2007年4月10日在《中國證券報》、《上海證券報》發布了關于召開本次股東大會的通知。出席本次會議的股東及股東代表共計 5 人，所持股份為163064855 股，占公司總股本321000000股的50.799％，公司部分董事、監事及其他高級管理人員出席了會議。會議由董事長李兵先生主持。大會的召集、召開的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。公司聘請了北京市國楓律師事務所律師朱明先生到場見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
會議以書面記名投票表決方式逐項審議通過了如下議案：
（一）《2006年度董事會工作報告》
同意163064855股，占出席會議表決股東所持股份數的100%；反對0股；棄權0股；
（二）《2006年度監事會工作報告》
同意163064855股，占出席會議表決股東所持股份數的100%；反對0股；棄權0股；
（三）《關于續聘會計師事務所議案》
同意163064855股，占出席會議表決股東所持股份數的100%；反對0股；棄權0股；
（四）《2006年度財務決算報告》
同意163064855股，占出席會議表決股東所持股份數的100%；反對0股；棄權0股；
（五）《2006年度利潤分配預案》
同意163064855股，占出席會議表決股東所持股份數的100%；反對0股；棄權0股；
（六）《2007年度日常關聯交易的預計議案》
同意14855股，占出席會議有表決權股東所持股份數的100%；反對0股；棄權0股；關聯股東新疆阿克蘇農墾農工商聯合總公司回避表決。
三、律師見證情況
本次股東大會邀請了北京國方律師事務所律師朱明先生到場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司2006年度股東大會通知、決議、決議公告。
（二）北京市國楓律師事務所關于新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
董事會
二○○七年五月十日

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