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新浪財經

五洲交通(600368)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中國證券網
證券代碼：600368 證券簡稱：五洲交通 編號：臨2007-14
廣西五洲交通股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開情況
1、召開時間：2007年5月10日上午8點30分開始
2、召開地點：廣西南寧市金湖路53號公司15樓會議室
3、召開方式：現場書面投票表決
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長饒東平先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：出席會議的股東及股東代理人共7人，所持股份307,419,400股，占公司有表決權總股份的69.55%。其中：有限售條件的流通股股份為307,360,000股，占公司有表決權總股份的69.54%；無限售條件的流通股股份為59,400股，占公司有表決權總股份的0.01%。
2、其他人員出席情況：公司部分董事、監事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議，北京市中聞律師事務所岳秋莎律師出席會議進行見證。
三、提案審議情況
本次會議以現場書面投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過公司獨立董事制度
贊成307,419,400股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成59,400股，占出席會議的無限售條件流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。
2、審議通過公司信息披露制度
贊成307,419,400股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成59,400股，占出席會議的無限售條件流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。
3、審議通過公司募集資金管理制度
贊成307,419,400股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。其中無限售條件的流通股贊成59,400股，占出席會議的無限售條件流通股有表決權股份數的100%，反對0股，棄權0股。
四、律師見證情況
北京市中聞律師事務所岳秋莎律師見證了本次臨時股東大會并出具了法律意見書，其結論意見為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、載有公司與會董事和記錄員簽名的本次臨時股東大會會議決議；
2、北京市中聞律師事務所岳秋莎律師為本次臨時股東大會出具的法律意見書。
特此公告
廣西五洲交通股份有限公司董事會
二OO七年五月十一日

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