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新浪財經

天科股份(600378)董事會關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中國證券網
股票簡稱：天科股份 股票代碼：600378 編號：臨2007-012
四川天一科技股份有限公司董事會關于召開2006年度股東大會的通知
本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
2007年4月26日召開的本公司第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了關于召開2006年度股東大會的決議 ，現將有關股東大會事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年5月31日（星期四）上午9：30,會期半天
2、會議地點：天科股份主樓二樓報告廳
3、召集人：天科股份董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席會議人員：2007年5月24日下午收市時,在中國證券中央登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人。
本公司董事、監事及總經理等高級管理人員，公司聘任的律師。
二、會議審議事項
1、2006年度董事會工作報告
2、2006年度監事會工作報告
3、2006年財務決算報告
4、2006年度報告及年度報告摘要
5、關于公司2006年利潤分配和資本公積金轉贈的議案
6、關于董事長、副董事長薪酬、獨立董事津貼的議案
7、關于給予公司股權分置改革工作人員獎勵的議案
8、關于支付2006年審計費用和聘請2007年度審計機構的議案
三、股東大會會議登記事項
1、法人股東憑股票帳戶卡、營業執照復印件和法人代表身份證復印件登記；代理人出席會議應持法定代表人授權委托書及上述文件股票帳戶卡、營業執照復印件和法人代表身份證復印件登記。
2、個人股東憑股票帳戶卡及本人身份證復印件登記。代理人出席會議應持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票帳戶卡復印件登記。
3、異地股東可以傳真方式登記
4、登記時間：2007年5月28日 9：30-11：30, 14：00-16：00
5、登記地點：天科股份董事會秘書處
四、其他事項：
1、 本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》《上市公司股東大會規則》要求舉行。
2、 聯系地址：四川成都機場路445號信箱
3、公司地址：成都機場路近都段87號（成都市內或雙流機場乘303、304路公共汽車在機場路學府路口站下車即到）
4、郵編：610225
5、聯系電話：028-85963417、85963659 傳真：028-85963659
6、參會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
附件：授權委托書(格式)
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席天科股份2006年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證(營業執照)號碼：
委托人股東帳戶號： 委托人持股數：
委托日期：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
四川天一科技股份有限公司董事會
2007年5月10日

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