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新浪財經

承德釩鈦(600357)第五屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 07:34 中國證券網
證券代碼:600357 股票簡稱：承德釩鈦 公告編號：臨2007-009
承德新新釩鈦股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
承德新新釩鈦股份有限公司第五屆董事會第十次會議于2007年5月10日以通訊方式召開，應參加董事11人，實際到會董事11人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
經認真審議，會議一致通過如下議案：
一、審議通過了《關于公司與攀枝花新鋼釩股份有限公司合資組建釩業貿易公司的議案》，并決定提交公司2007年度股東大會審議批準。議案主要內容如下：
承德釩鈦與攀枝花新鋼釩股份有限公司（以下簡稱"攀鋼鋼釩"）是中國最大的兩家釩產品生產企業，具有獨特的釩資源優勢和強大的生產研發能力，在國內釩產業領域處于領先地位，并具有重要的國際影響力。面對全球經濟快速發展給釩產業帶來的機遇和挑戰，雙方決定合資組建釩業貿易公司，推動雙方企業做大做強，持續穩定發展，提升雙方在國內外釩產業領域的競爭力和影響力，促進中國釩產業的健康發展。該貿易公司的注冊資本為人民幣2億元，攀鋼鋼釩的出資比例為51%，承德釩鈦的出資比例為49%。該公司負責承德釩鈦、攀鋼鋼釩所生產的全部可銷售釩產品（包括片劑V2O5、粉劑V2O5、V2O3、80釩鐵、50釩鐵、釩氮合金）的國內外銷售業務；負責組織釩渣對外加工業務。其經營范圍為：經營和代理釩系列全部產品（釩渣、片劑V2O5、粉劑V2O5、V2O3、釩鐵、釩氮合金、其它釩合金等）及鎢、鉬、鈮等特種合金產品的國內外貿易。雙方合資組建釩業貿易公司只是銷售方式的調整，不會對公司生產經營產生實質影響。
二、審議通過了《關于設立承德釩鈦天津銷售分公司的議案》。根據國家環渤海經濟區發展戰略規劃的實施，公司擬在天津設立銷售分公司。該分公司注冊地址為天津市濱海新區，主要經營公司生產的含釩低合金鋼系列產品。
特此公告。
承德新新釩鈦股份有限公司董事會
二OO七年五月十一日

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